Ухвала суду № 79882252, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4860/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук Сергій Славійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «АНТАРЕС-СП» (код ЄДРПОУ 42528551), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» (код ЄДРПОУ 41972319), ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42270241), ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230), ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300), ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42115744), ТОВ «ТОТАЛ СТАР» (код ЄДРПОУ 42316118), ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649), ТОВ «АГРО - РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 41519572), ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568635), ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42520835), ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41519182), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «АРТЕОНІС» (код ЄДРПОУ 42448089), ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 42015454), ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «БЕЙЛІР» (код ЄДРПОУ 42569891), ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984), ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41622372), ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «БРАЙТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800132), ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «ВЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41917352), ТОВ «ГРАНСТАР» (код ЄДРПОУ 41583721), ТОВ «ГРИН-ТАЙМС» (код ЄДРПОУ 41504964), ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «ДАСЛЕР» (код ЄДРПОУ 42458830), ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41569398), ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472), ТОВ «ЕМПАЙР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616934), ТОВ «ІНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 41984586), ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42455866), ТОВ «КАНІСТОН» (код ЄДРПОУ 42302299), ТОВ «КЕНДАЛ» (код ЄДРПОУ 42274382), ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624322), ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40878763), ТОВ «КІНГ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844976), ТОВ «КОНКОРДА» (код ЄДРПОУ 40824498), ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), ТОВ «ЛАКІ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42153769), ТОВ»ЛАНОР» (код ЄДРПОУ 42092413), ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41584751), ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42284783), ТОВ «МАРСАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42458170), ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129), ТОВ «МЕРІСЕН» (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457), ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845), ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41506029), ТОВ «ПІАНС» (код ЄДРПОУ 41699267), ТОВ «ПРАЗІО» (код ЄДРПОУ 42458233), ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС» (код ЄДРПОУ 42357044), ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42295769), ТОВ «САЙДЕН-1965» (код ЄДРПОУ 41517444), ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048), ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403), ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481), ТОВ «СКОЛАРО» (код ЄДРПОУ 42372408), ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42455824), ТОВ «СТАЛМІС» (код ЄДРПОУ 42274885), ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ» (код ЄДРПОУ 41504257), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42447939), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ 2018» (код ЄДРПОУ 42449674), ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41504786), ТОВ «ФУЛЛТІТ» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470), ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208), ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639), ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875), ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332), ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41222569), ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2018 років у вищевказаних підприємств відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2017-2018 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Також, встановлено, що розрахункові рахунки відкрито у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «УКРБУДІНВЕСТ» (МФО 380377), АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та інші встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 76/2, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

●ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № 26000013072134, № 26009000172134, № 26001700072134; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № 26004000171787, № 26005013071787, № 26006700071787; ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41504786) № 26000013061145, № 26009000161145, № 26001700061145; ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ» (код ЄДРПОУ 41504257) № 26005000161019, № 26006013061019, № 26007700061019; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096) № 26005000161536, № 26006013061536, № 26007700061536; ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 26003013010397, № 26004001010397; ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41506029) № 26006000161030, № 26007013061030, № 26008700061030; ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № 26008000160675, № 26009013060675, № 26000700060675; ТОВ «МЕРІСЕН» (код ЄДРПОУ 40450981) № 26006000155831, № 26007013055831, № 26008700055831; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № 26000013060469, № 26009000160469, № 26001700060469; ТОВ «КОНКОРДА» (код ЄДРПОУ 40824498) № 26001000160382, № 26002013060382, № 26003700060382; ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № 26000000164163, № 26001013064163, № 26002700064163; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № 26000000160479, № 26001013060479, № 26002700060479; ТОВ «ГРИН-ТАЙМС» (код ЄДРПОУ 41504964) № 26005000161150, № 26006013061150, № 26007700061150; ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41622372) № 26005000166531, № 26006013066531, № 26007700066531; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № 26006000160699, № 26007013060699, № 26008700060699; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26004000161786, № 26005013061786, № 26006700061786; ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41519182) № 26000013061093, № 26009000161093, № 26001700061093; ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42520835) № 26002000170995, № 26003013070995, № 26004700070995; ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568635) № 26006000167313, № 26007013067313, № 26008700067313; ТОВ «АГРО - РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 41519572) № 26005000161097,№ 26006013061097, № 26007700061097; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

●ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 260063173, № 260039657; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № 2600851063; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 260495576, № 2600950238, № 26105111115900; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № 2600346565; ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41584751) № 2600838099; ТОВ «КАНІСТОН» (код ЄДРПОУ 42302299) № 2600681868; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 2600550218, № 260425575, № 26108111115899; ПП «АНТАРЕС-СП» (код ЄДРПОУ 42528551) № 2600577419, № 2600078468; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 2600939422; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 2600719958 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

●ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 26001001030571; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № 2600021907, № 2600952047; відкритих в ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 76/2;

●ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № 26008001471572; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № 26005001471519; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № 26009001471496; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № 26007001468218; відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

● ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № 26001910600039; ТОВ «ПІАНС» (код ЄДРПОУ 41699267) № 26004910600047; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № 26003100600223; ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624322) № 26007910600044; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26006100600264; відкриті в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в;

●ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26004455046736; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № 26007455020641; ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 42015454) № 26009455051997; ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 26009455015159; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

●ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26008879515001, № 26007879515002; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26008842542001; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26009842529001; відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

●ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629) № 2600300110303; ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 2600500108258; ТОВ «СКОЛАРО» (код ЄДРПОУ 42372408) № 2600200107911; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № 2600600107713; ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42295769) № 2600800108323; ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42284783) № 2600700108319; ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40878763) № 2600500128397; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816) № 2600700107899; ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42365170) № 2600400108202; ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42270241) № 2600600107700; ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42115744) № 2600300107635; ТОВ «ТОТАЛ СТАР» (код ЄДРПОУ 42316118) № 2600100207937, № 2600200107937; відкриті в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

●в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФУЛЛТІТ» (код ЄДРПОУ 40281141) № 26008052207935, № 26056052204645, № 2600605222876; ТОВ «СТАЛМІС» (код ЄДРПОУ 42274885) № 26008052107585; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26003052323030, № 26041052302671, № 26027052200816, № 26022052200060, № 26023052201905, № 26006052248781, № 26005050001211; ТОВ «САЙДЕН-1965» (код ЄДРПОУ 41517444) № 26007052113439, № 26049052104365; ТОВ»ЛАНОР» (код ЄДРПОУ 42092413) № 26008052105327; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314) № 26000052105604; ТОВ «КЕНДАЛ» (код ЄДРПОУ 42274382) № 26002052106849; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366) № 26000052256940, № 26048052202428, № 26053052208837; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26043060167174, № 26008060329009, № 26007052316106, № 26000052319616, № 26009052322927, № 26009000404080, № 26003052221745, № 26007060000954; ТОВ «БЕЙЛІР» (код ЄДРПОУ 42569891) № 26002052114228; відкритих в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № 26004053030364; № 26009053033980, № 26008053000107; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26008053026813, № 26045053010310, № 26058053003626; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № 26000056128388, № 26040056108067, № 26058056104462, № 26020056100148, відкриті в Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ІНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 41984586) № 26009052209336, відкриті в Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «БРАЙТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800132) № 26003052695463, № 26004052669250, № 26003052697494; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26046052605636, № 26028052604699, № 26022052601256 відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

● ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 26008101024646; ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № 26004101024770; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № 26005101024423, № 26105001024423 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

● ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 26001579651001; ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42455824) № 26001579673001; ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42455866) № 26003579671001; відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2;

●ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26004016044001, № 26048016044001, № 26003016044002; ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС» (код ЄДРПОУ 42357044) № 26001026252701, № 26000026252702; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26004016037201, № 26048016037201; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № 26009026562501; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26004026119001; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26006016029701 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

●ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26004012106207, № 26009012240782; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26003012106134, № 26001012240779; відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

●ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» (код ЄДРПОУ 41972319) № 26003878927902, № 26004878928386; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26004878816421 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

●ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № 26003000567001; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № 26004000577001; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № 26009000453001; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № 26009000594001; відкриті в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3;

●ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № 26001010007385; ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616934) № 26002010006329; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26009010008278; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № 26000010007814, № 26007010007817, № 26009010007815; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № 26001010006892, № 26002010006891, № 26003010006890; ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41222569) № 26000010008051, № 26001010008050, № 26009010008052; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26006010007186, № 26007010007185, № 26008010007184 відкриті в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7;

●ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 26007418347, № 26007356818, № 26009356816; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26002589862 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

●ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 2600931346101; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 2600531104802 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були

присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань