Ухвала суду № 79881979, 04.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4321/19

Провадження № 1-кс/761/3216/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменко Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32019100000000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2015 року, ОСОБА_3 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Енергобуд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), ТОВ «Крайслін» (ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Лоуренц Постач» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «Гросел» (ЄДРПОУ 41044023), ФОП ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало. Будучи допитаний як свідок засновник ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» ОСОБА_3, показав, що наприкінці 2015 року, перебуваючи у м. Києві, підписав документи для державної реєстрації ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Також, ОСОБА_3 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив, посадових осіб не призначав. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо. Враховуючи те, що документи та печатка ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» можуть бути використані невстановленими особами для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_3 не заперечує проти розкриття банківської таємниці та з'ясування джерел походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп». ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» зареєстровано 18.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 10741020000056060, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві. Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» відкритий в банківській установі АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ вул. Черновола Вячеслава, буд.8 використовуються як інструмент у незаконній схемі.

В судове засідання слідчий Артеменко К. С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32019100000000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Заломському Олегу Петровичу тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ вул. Черновола Вячеслава, буд.8 інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнту банку - ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), з можливістю зробити з них копії, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_2 за період з 31.05.2016 по 10.01.2019, які відкриті для ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунку НОМЕР_2 за період з 31.05.2016 по 10.01.2019 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку НОМЕР_2 за період з 31.05.2016 по 10.01.2019 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

- вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 31.05.2016 по 10.01.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Укрбудінвестбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Укрбудінвестбанк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: