Ухвала суду № 79881950, 11.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/983/19

ун. № 759/2644/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12017100080006767 від 02.08.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранда В.В. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Волинської А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Іско», що за адресою: м. Київ, вул. С.Стешенків, 9.

Клопотання обґрунтовано наступним.

До Святошинського управління поліції надійшли звернення громадян щодо шахрайських дій представників СП ТО «Ком»юн Трейд», ТОВ «Південний квартал» та ТОВ «Іско». У зазначених зверненнях вказується, що в період з 2014 р. заявниками було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в будинку № 9 по вулиці Тимофія Строкача (С.Стешенків) в м. Києві. На виконання вказаних договорів потерпілими в повному обсязі були здійсненні перерахування на рахунок ТОВ «Південний квартал», яке в подальшому змінило свою назву на ТОВ «Іско».

Проте, забудовником, незважаючи на укладені договори та отримані кошти, будівництво здійснено не в повному обсязі, побудовані секції будинку в експлуатацію не введені.

Також, потерпілими у заявах вказується, що на даний час представниками ТОВ «Іско» активно залучаються інвестори для фінансування будівництва 5 та 6 секцій будинку, зведення яких не передбачено затвердженим проектом будівництва та наданим дозволом на виконання будівельних робіт, що в подальшому унеможливить введення в експлуатацію побудованого житла та виконання умов договорів купівлі-продажу майнових прав.

У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання у його відсутність вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Іско», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12017100080006767 від 02.08.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити;

Надати слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гаранді В.В., Карпенку В.О., Бакалюк О.М., Косинському Д.С., Баженовій О.Л., Пакулко О.О. та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Іско» (код 39683331), за адресою: м. Київ, вул. Сім»ї Стешенків, 9, а саме:

-Всі редакції статуту товариства;

-Ліцензії про право виконання будівельних робіт, а також документи, які подавались товариством для отримання таких ліцензій;

-Штатний розклад товариства, перелік осіб, які працюють та працювали в товаристві в період 2016-2019 років, накази про їх призначення та звільнення, трудові та цивільно-правові договори;

-Накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2016-2019 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов»язки;

-Документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з СП ТОВ «Ком»юн Трейд» (код 14300906), ТОВ «Південний квартал» (код 37175445), іншими суб»єктами господарювання за період 2016-2019 років, в тому числі щодо виконання та оплати договорів;

-Рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів ;

-Виписки про рух коштів по всім рахункам товариства за період 2016-2019 років; договори купівлі-продажу майнових прав на квартири по вулиці Сім»ї Стешенків, 9 в м. Києві з усіма додатками, а також документи щодо їх виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.