Ухвала суду № 79880502, 17.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58131/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного М.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область м. Ужгород вул. Загорська, 53, а саме: копій матеріалів справи про порушення митних правил № 2931/30500/18, порушеної 23.06.2018 року відносно водія ОСОБА_3 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, з можливістю їх вилучення (виїмки). .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів та проведення необхідних експертиз.

Представник Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області до суду не з'явився, про розгляд справи суд повідомлений належним чином, будь-яких пояснень чи заперечень до суду не надходило.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без особи, у володінні якої знаходяться документи та слідчого.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885, внесеного до ЄРДР 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» та інших вітчизняних виробників ліків та дистриб'юторів ліків, з метою отримання надприбутків збільшують вартість лікарських засобів в декілька разів шляхом приховування реальної собівартості лікарських засобів, у тому числі під час проведення процедури державних закупівель. Крім того, протягом 2011-2012 років службові особи закладів охорони здоров'я, ТОВ «Серв'є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ «СП Оптіма-Фарм ЛТД», ПрАТ «Альба Україна», за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862) та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750), з використанням підконтрольних їм іноземних компаній, які не є виробниками фармацевтичних речовин «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія), «TOCELO PHARMA» (Королівство Нідерланди), «PHARMARABIE FZE» (Об'єднані Арабські Емірати), «UK Pharma Impex Limited» (Лондон), «Magazzini Kyowa S.R.L.» (Італія), організовано протиправну схему, яка призводить до незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах, що спрямовані на закупівлю лікарських засобів закладами охорони здоров'я, використовуючи компанії-посередники з метою збільшення вартості лікарських засобів в декілька разів.

04.07.2018 року, працівниками митного посту «Тиса» ДФС України складено протокол порушення митних правил № 2931/30500/18, згідно якого до митного контролю надано документи CRM № TOUR 4706-2 від 20.06.2018, інвойс № 2/18/06/2018/132 і № 3/18/06/2018/133 від 18.06.2018 на переміщення в митному режимі «імпорт» товару «L-Глутамінова кислота», вагою 1575 кг, вартістю 78 750 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 22.06.2018 становило 2 071 547,49 грн. та товару «L-аргінін», вагою 2075 кг? вартістю 176375 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 22.06.2018 року становило 4 639 608,75 грн.

Продавцем зазначеного товару, відповідно до наданих документів, виступало іноземне підприємство «UK Pharma Impex Limited» (Лондон), відправником - «Magazzini Kyowa S.R.L.» (Італія), а покупцем та одержувачем - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Під час огляду, працівниками митного посту «Тиса» виявлено ще один пакет документів на вказаний товар, згідно яких відправником товару «L-Глутамінова кислота», вагою 1575 кг, виступало італійське підприємство «KYOWA HAKKO BSO ITALIA S.R.L.», одержувачем товару - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», а товар експортований з території Євросоюзу за ціною 37 800 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.06.2018, становило 1 47 272,71 грн., що на 924 274,78 грн. менше ніж в інвойсі поданому до митного контролю.

Разом з цим, відправником товару «L-аргінін», вагою 2075 кг, виступало італійське підприємство «KYOWA HAKKO BSO ITALIA S.R.L.», одержувачем товару - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», а товар експортований з території Євросоюзу за ціною 29 050 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.06.2018, становило 881 700,33 грн., що на 3 757 908,42 грн. менше ніж в інвойсі поданому до митного контролю.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, та їх вилученні, а саме: матеріалів справи про порушення митних правил № 2931/30500/18 порушеної 23.06.2018 року відносно водія ОСОБА_3 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область м. Ужгород вул. Загорська, 53.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів оперативним працівникам - відмовити, оскільки слідчий не довів, що вони є стороною обвинувачення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 Підгорному Миколі Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, розташованому за адресою: Закарпатська область м. Ужгород вул. Загорська, 53, а саме: копій матеріалів справи про порушення митних правил № 2931/30500/18, порушеної 23.06.2018 року відносно водія ОСОБА_3 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Підгорному М.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук