Ухвала суду № 79863462, 08.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/809/19

ун. № 759/2371/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Щевича О., внесене в кримінальному провадженні № 12018100080009888 від 08.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080009888 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись за адресою м. Київ, проспект Академіка Корольова, 1, кв. 8, шахрайським шляхом заволодів коштами ТОВ "Управління Комфорту".

Слідчий зазначив, що допитана в якості свідка т. в. о. директор ТОВ "Управління комфорту" в особі ОСОБА_3 показала, що вона отримала доступ до рахунків, та виявила що значна сума коштів, з рахунку ТОВ "Управління Комфорту" систематично переводилась на рахунок ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241), що зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т Ак. Корольова, 1 кв. 8. Останній особисто вдалось з'ясувати, що керівником ТОВ "Містотехсервіс" є безпосередньо ОСОБА_2, а кошти у загальній сумі 722 646, 98 гривень були переведенні за нібито тех. обслуговування ліфтів, хоча фактично ніхто не бачив щоб взагалі хто-небудь здійснював тех. обслуговування ліфтів.

Також свідок ОСОБА_3 у допиті конкретизувала той факт, що при вивченні документації ним фінансово-господарської діяльності стало відомо, що колишній директор ОСОБА_2 змінив рахунок ТОВ "Управління комфорту" з 26007053123654 на 26003053038185.

Внаслідок вищеописаних подій, місце перебування колишнього директора ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_4 та заступника директора ОСОБА_5, - невідоме.

Окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ "Управління комфорту" та ТОВ "Управління комфортом" ОСОБА_2 використовуючи підконрольне йому ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241) самовільно розпорядився ввіреними йому коштами.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО 300023) рахунок № 26008011651759; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунок № 26007924445326,

які відкриті на ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241), та не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 рахунок № 26008011651759; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 рахунок № 26007924445326 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків - ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 рахунок № 26008011651759; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 рахунок № 26007924445326, які відкриті на ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241), з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 10.01.2019, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб - ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 рахунок № 26008011651759; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 рахунок № 26007924445326, які відкриті на ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ "Містотехсервіс" (ЄДРПОУ 39375241) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб - ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (МФО 300023) та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницкого, 16-22 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотання не підтримав про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, відсутні докази, які б підтверджували обставини викладені в клопотанні, тому, слідчий не з"явився та не підтриав клопотаня, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Щевича О.О. - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко