Ухвала суду № 79863105, 31.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3407/19

Провадження № 1-кс/761/2742/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бурмістровим В, згідно якого просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Пляховській Марії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Феоктістову Владиславу Володимировичу або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків НОМЕР_8 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), НОМЕР_4 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), НОМЕР_7 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), НОМЕР_1 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), НОМЕР_6 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), НОМЕР_2 (ТОВ «Інталтех» відкритий 03.08.2016), НОМЕР_3 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), НОМЕР_5 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», які відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в., а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним нотаріусом п'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб'єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

З'ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням отриманої документації з'ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві.

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, 5б у м. Києві.

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по вул. Караптська, 11 б у м. Києві з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов'язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м. по вул. Карпатській, 21а у м. Києві.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по вул. Карпатській, 6в у м. Києві.

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві.

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві допитаний ОСОБА_9 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП «ЕНПРО»), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також з'ясовано, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016060000000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 направленням обвинувального акту стовно організаторів злочинної схеми.

При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_10, яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) - ОСОБА_11, який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб'єктів господарської діяльності пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 27.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суд м. Києва Юзькової О.Л. проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», в тому числі до виписки по руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств. Однак, службові особи ПАТ «Вернум Банк» надали виписку по банківських рахунках НОМЕР_8 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), НОМЕР_4 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), НОМЕР_7 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), НОМЕР_1 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), НОМЕР_6 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), НОМЕР_2, НОМЕР_3 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), НОМЕР_5 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017) без зазначення, призначення платежів, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк», так як в ухвалі слідчого судді Юзькової О.Л. не зазначено доступу до цієї інформації.

З огляду на викладене, з метою об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_8 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), НОМЕР_4 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), НОМЕР_7 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), НОМЕР_1 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), НОМЕР_6 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), НОМЕР_2 ТОВ «Інталтех», НОМЕР_3 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), НОМЕР_5 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017) із додатковим зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк» за весь час функціонування рахунків.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «ВЕРНУМ БАНК») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків НОМЕР_8 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), НОМЕР_4 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), НОМЕР_7 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), НОМЕР_1 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), НОМЕР_6 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), НОМЕР_2 (ТОВ «Інталтех» відкритий 03.08.2016), НОМЕР_3 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), НОМЕР_5 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», які відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в., а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по 31.01.2019 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя