Ухвала суду № 79862629, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
757/5757/19-к
Номер документу
79862629
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5757/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205,

ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що невстановлені особи створили стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС України, а також наближені до них засновники та службові особи суб'єктів господарської діяльності.

Вказані особи за попередньою змовою зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: зловживання владою, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам; ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинення інших злочинів. Учасники вказаної злочинної організації були об'єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Зокрема, з метою забезпечення роботи зазначеної злочинної організації та отримання готівкових коштів було створив ряд діючих товариств, які здійснюють господарську діяльність та отримують від неї прибуток. Керівники та посадові особи суб'єктів господарської діяльності використовуючи корупційні зв'язки в органах ДФС, забезпечують безперешкодну роботи протиправних схеми завдяки чому митне оформлення експортних операцій здійснюється формально, і діяльність таких господарюючих суб'єктів, незважаючи наявні порушення не перевіряється фіскальними органами.

Також встановлено, що ТОВ «Торг Експерт» (код ЄДРПОУ 40901598), ТОВ «Агроекспорт Груп» (код ЄДРПОУ 42094562), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «Будагролізінг» (код ЄДРПОУ 40870460), ТОВ «СП Укрекспо плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ПП «КСТ Букінвест» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «Новадей» (код ЄДРПОУ 41544530), ТОВ « Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Продторг плюс» (код ЄДРПОУ 41859046), ТОВ «Сток-В» (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ «Віса ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129143), ТОВ «Афіра» (код ЄДРПОУ 4117422), ПП «Маллаті» (код ЄДРПОУ 32642097), ТОВ «Ніколя Должані» (код ЄДРПОУ 41825597), ТОВ «Трансбуд Логістік» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «Коордінатор» (код ЄДРПОУ 40327484), ТОВ «Аліяда» (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ «Ашайбун» (код ЄДРПОУ 40747763), ТОВ «Остін-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «Зернолідер» (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ «Полонія-2006» (код ЄДРПОУ 34376371), ТОВ «Прайм Віжн» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «Агро Торг Інвест Опт» (код ЄДРПОУ 41337121), ТОВ «Пронут» (код ЄДРПОУ 41982788), ТОВ «Фудка» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «Старкі» (код ЄДРПОУ 41933547), ТОВ «ТПГ «Андіжон» (код ЄДРПОУ 41728423), ПП «Антарт» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «Нутекс» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «Вітамакс Груп» (код ЄДРПОУ 39685721), ТОВ «Мик-Групп» (код ЄДРПОУ 41270083), ТОВ «Бізнеспраймгруп» (код ЄДРПОУ 41728423, з 21.06.2018 - ТОВ «ТПГ «Андіжон»), ТОВ «Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Преміум інвест» (код ЄДРПОУ 41684135),- ТОВ «Опт сервіс» (код ЄДРПОУ 41759226), ТОВ «Еліт бізнес сервіс» (код ЄДРПОУ 41173150), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893) та іншими здійснюється систематичне митне оформлення товарів в режимі експорту, за сприяння посадовців ГУ ДФС у Чернівецькій області, ГУ ДФС у Одеській області, а також Чернівецької і Одеської митницях ДФС, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України та ст. 181 Податкового кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

З метою мінімізації збитків та протидії в ухиленні від сплати податків (загальнообов'язкових) платежів ДФС України затверджено «Порядок взаємодії структурних підрозділів ДФС (ГУ ДФС у областях та регіональних митницях ДФС) під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару «горіхи волоські», який скеровано для забезпечення виконання до підпорядкованих структурних підрозділів на місцях.

В той же час, посадовці Головних управлінь ДФС у Чернівецькій та Одеській областях, Одеській та Чернівецькій митницях ДФС, а також структурних підрозділах указаних контролюючих органів самоусунулися від виконання покладених на них обов'язків, вступили в позаслужбові зв'язки з суб'єктами господарювання на місцях, перевірочні заходи щодо останніх не проводять, що спричиняє ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що без отримання документів АТ «УкрСиббанк» неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ДФС України та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ «УкрСиббанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурорам у кримінальному провадженні - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ у АТ «УкрСиббанк», до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «ПРАЙМ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам:

- №№ 26005878797334, 26002878797434, 26003878797433, 26045679726100, 26005878797754, відкритим ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795),

- №№ 26005878796971, 26007878795958, 26008878795979, 26008878795979, 26047678811100, відкритим ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615),

- №№ 26008443178200, 26042443178200, відкритим ТОВ «ПРАЙМ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 38644899),

- № 26005533994900, відкритим ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515),

як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «ПРАЙМ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515) та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «ПРАЙМ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5757/19-к

Прим.2 - Слідчому Жураківському Г.О.

Копія: АТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Остапчук Т.В. 13.02.2019 р

Часті запитання

Який тип судового документу № 79862629 ?

Документ № 79862629 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79862629 ?

Дата ухвалення - 13.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79862629 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79862629 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79862624
Наступний документ : 79862630