Ухвала суду № 79861866, 23.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15325/18

Провадження №1-кс/752/1108/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Тришневської О.А., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Тришневською О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2019 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневська О.А. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, та просила задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018року - старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневська О.А. зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Тришневській Олександрі Артурівні, слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаєтся в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), з можливістю їх вилучення, а саме банківської справи клієнта - філія ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39414348) , документів справи з юридичного оформлення рахунку № 26005489408 філією ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39876375), всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки філії ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39876375), копії паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, закритті рахунку №26005489408; анкети клієнта банку філії ТОВ "Інтергаз Україна" (39876375) по рахунку №26005489408; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26005489408; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005489408, який належить філії ТОВ "Інтергаз Україна" (39876375) за весь період обслуговування рахунку з моменту відкриття; договорів щодо РКО та надання послуг "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги філії ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39876375), співробітниками АТ "Райффайзен Банк Аваль"; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку філії ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39876375) співробітниками АТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтовування, рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005489408 за весь період його обслуговування з моменту відкриття; документів щодо придбання філією ТОВ "Інтергаз Україна" (ЄДРПОУ 39876375) та видачі співробітниками АТ "Райффайзен Банк Аваль" чекових книжок по рахунку № 26005489408, векселів та ін; банківську виписку по рахунку № 26005489408 з зазначенням призначенняплатежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, за весь період обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Тришневській О.А. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/15325/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя