Ухвала суду № 79857593, 14.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11641/18

н/п 1-кс/766/2709/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області Костенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Херсонської області Костенку Олександру Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Чистікову Артему Миколайовичу та оперативним працівникам УСБУ в Херсонській області, які діють за дорученням на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:

копія статуту ТОВ ВКП «Нік», договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з бюджетними організаціями, а саме: Державна Установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» щодо реконструкції нежитлової будівлі (літера «Е-4») під багатоквартирний житловий будинок за адресою м. Миколаїв, вул. Знаменська 6/1;

Державна установа Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6;

Олешківська районна державна адміністрація Херсонської області (щодо реконструкції футбольного поля та бігової доріжки (споруда 111) на стадіоні «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78), (щодо капітального ремонту спортивного залу нежитлової будівлі (літера «А») стадіону «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78, Капітальний ремонт з утепленням фасадів нежитлової будівлі літера «А» стадіону «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78, реконструкція футбольного поля та бігової доріжки на стадіоні «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78;

Комунальна установа «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» та Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської сільської ради Голопристанського району (на виконання робіт по капітальному ремонту спортзали), Новозбур'ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новозбур'ївської сільської ради Голопристанського району (щодо виконання робіт з ремонту покрівлі);

Новософієвська сільська рада Голопристанського району Херсонської області щодо капітального ремонту приміщень клубу с. Петрівка Голопристанського району Херсонської області, щодо капітального ремонту актової зали в будівлі будинку культури в с. Петрівка Голопристанського району Херсонської області, щодо капітального ремонту гримерної кімнати в будівлі будинку Культури в с. Петрівка Голопристанського району;

Добропільська сільська рада Голопристанського району Херсонської області щодо капітального ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла садок «Сонечко» Добропільської сільської ради.

Договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти (вказано вище, за наявності), акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами;

Акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт за договорами, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціні, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати) пов'язані з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, видаткові накладні, накладні, на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік», акти здачі - приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» з іншими суб'єктами господарської діяльності в частині виконання основних договорів з бюджетними організаціями (вказано вище), товаро-транспортні накладні, інші документи на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з бюджетними організаціями (вказано вище).

Перелічені для вилучення документи стосуються періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 рр.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ ВКП «Нік» за адресою: пров. Спартаківський, 19, м. Херсон.

Клопотання вмотивоване тим, що прокуратурою Херсонської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000068 від 11.06.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального провадження: у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) отримано за договорами підряду від Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059823), Новософіївської сільської ради Голопристанського райнону Херсонської області (код ЄДРПОУ 26432636), Долматівською сільською радою Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 34381816), Комунальної установи «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ38541126), Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС» (код ЄДРПОУ14317108) та Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ40108850), які є неприбутковими організаціями державні кошти за товари, виконання робіт послуг, тощо на загальну суму 9 885, тис. грн. При цьому у ТОВ ВКП «Нік» фактично не мало достатньо трудових ресурсів, виробничих потужностей, для виконання будівельних робіт одночасно на декількох об'єктах. Інформація щодо залучення для виконання робіт субпідрядників - відсутня.

Враховуючи викладене наявні ознаки того, що роботи виконувалися в меншому обсязі. Операції проведені ТОВ ВКП «Нік» із вказаними неприбутковими організаціями мають ознаки розкрадання державних коштів за рахунок завищення вартості робіт згідно актів виконаних робіт за рахунок включення вартості матеріальних ресурсів, вартості експлуатації будівельних машин, заробітної плати будівельників, монтажників понад можливість фактичного виконання.

Крім того, повинен бути врахований факт заниження обсягу оподаткованих операцій з ПДВ щонайменше 8 171 тис. грн. та занижено податкові зобов'язання з ПДВ на суму 1 361 тис. грн. на період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, у виді фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) складених з неприбутковими організаціями (вказано вище). Відповідні документи повинні бути піддані економічному та почеркознавчому дослідженню, для підтвердження факту розкрадання державних коштів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів стосовно договорів ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з неприбутковими державними та комунальними організаціями знаходяться у відповідної юридичної особи, є встановлений факт проведених господарських операцій у минулому (що не оспорюється) та відомості ГУ ДФС в Херсонській області на предмет дослідження діяльності ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542).

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про проведені будівельні роботи та надані послуги ТОВ ВКП «Нік» між державними та комунальними установами (вказано вище у клопотанні) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), вирахувати завдані збитки Державі. Крім того, вилучення документів з ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 складених з Олешківською районною державною адміністрацією Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059823), Новософіївською сільською радою Голопристанського райнону Херсонської області (код ЄДРПОУ 26432636), Долматівською сільською радою Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 34381816), Комунальною установою «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ38541126), Державною установою «Центр обслуговування підрозділів МВС» (код ЄДРПОУ14317108) та Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ40108850), є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного, почеркознавчого та інших досліджень за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) та перелічених організацій, стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій службових осіб ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) .

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник ТОВ ВКП «Нік» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Херсонської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000068 від 11.06.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) отримано за договорами підряду від Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059823), Новософіївської сільської ради Голопристанського райнону Херсонської області (код ЄДРПОУ 26432636), Долматівською сільською радою Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 34381816), Комунальної установи «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ38541126), Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС» (код ЄДРПОУ14317108) та Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ40108850), які є неприбутковими організаціями державні кошти за товари, виконання робіт послуг, тощо на загальну суму 9 885, тис. грн. При цьому у ТОВ ВКП «Нік» фактично не мало достатньо трудових ресурсів, виробничих потужностей, для виконання будівельних робіт одночасно на декількох об'єктах. Інформація щодо залучення для виконання робіт субпідрядників - відсутня.

Враховуючи викладене наявні ознаки того, що роботи виконувалися в меншому обсязі. Операції проведені ТОВ ВКП «Нік» із вказаними неприбутковими організаціями мають ознаки розкрадання державних коштів за рахунок завищення вартості робіт згідно актів виконаних робіт за рахунок включення вартості матеріальних ресурсів, вартості експлуатації будівельних машин, заробітної плати будівельників, монтажників понад можливість фактичного виконання.

Крім того, повинен бути врахований факт заниження обсягу оподаткованих операцій з ПДВ щонайменше 8 171 тис. грн. та занижено податкові зобов'язання з ПДВ на суму 1 361 тис. грн. на період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, у виді фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) складених з неприбутковими організаціями (вказано вище). Відповідні документи повинні бути піддані економічному та почеркознавчому дослідженню, для підтвердження факту розкрадання державних коштів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів стосовно договорів ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з неприбутковими державними та комунальними організаціями знаходяться у відповідної юридичної особи, є встановлений факт проведених господарських операцій у минулому (що не оспорюється) та відомості ГУ ДФС в Херсонській області на предмет дослідження діяльності ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542).

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про проведені будівельні роботи та надані послуги ТОВ ВКП «Нік» між державними та комунальними установами (вказано вище у клопотанні) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), вирахувати завдані збитки Державі. Крім того, вилучення документів з ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 складених з Олешківською районною державною адміністрацією Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059823), Новософіївською сільською радою Голопристанського райнону Херсонської області (код ЄДРПОУ 26432636), Долматівською сільською радою Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 34381816), Комунальною установою «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ38541126), Державною установою «Центр обслуговування підрозділів МВС» (код ЄДРПОУ14317108) та Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ40108850), є єдиною можливістю для забезпечення проведення судово-економічного, почеркознавчого та інших досліджень за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства.

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо здіймнити без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), доступ до яких обмежено законом, оскільки їх відомості становлять комерційну таємницю відносно ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) та перелічених організацій, тому подальше збирання доказів з метою доказуванні або спростуванні вини незаконних дій службових осіб ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

При цьому, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, тому слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Херсонської області Костенку Олександру Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Чистікову Артему Миколайовичу та оперативним працівникам УСБУ в Херсонській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ ВКП «Нік» за адресою: пров. Спартаківський, 19, м. Херсон, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме наступних документів, які стосуються періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 рр.:

- копія статуту ТОВ ВКП «Нік»;

- договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з бюджетними організаціями, а саме:

Державна Установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» щодо реконструкції нежитлової будівлі (літера «Е-4») під багатоквартирний житловий будинок за адресою м. Миколаїв, вул. Знаменська 6/1;

Державна установа Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6;

Олешківська районна державна адміністрація Херсонської області (щодо реконструкції футбольного поля та бігової доріжки (споруда 111) на стадіоні «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78), (щодо капітального ремонту спортивного залу нежитлової будівлі (літера «А») стадіону «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78, Капітальний ремонт з утепленням фасадів нежитлової будівлі літера «А» стадіону «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78, реконструкція футбольного поля та бігової доріжки на стадіоні «Старт» м. Олешки, вул. Софіївська, 78;

Комунальна установа «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» та Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської сільської ради Голопристанського району (на виконання робіт по капітальному ремонту спортзали), Новозбур'ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новозбур'ївської сільської ради Голопристанського району (щодо виконання робіт з ремонту покрівлі);

Новософієвська сільська рада Голопристанського району Херсонської області щодо капітального ремонту приміщень клубу с. Петрівка Голопристанського району Херсонської області, щодо капітального ремонту актової зали в будівлі будинку культури в с. Петрівка Голопристанського району Херсонської області, щодо капітального ремонту гримерної кімнати в будівлі будинку Культури в с. Петрівка Голопристанського району;

Добропільська сільська рада Голопристанського району Херсонської області щодо капітального ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла садок «Сонечко» Добропільської сільської ради;

- договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти (вказано вище, за наявності), акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами;

- акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт за договорами, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціні, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати) пов'язані з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, видаткові накладні, накладні, на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік», акти здачі - приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» з іншими суб'єктами господарської діяльності в частині виконання основних договорів з бюджетними організаціями (вказано вище), товаро-транспортні накладні, інші документи на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з бюджетними організаціями (вказано вище).

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко