Ухвала суду № 79854838, 08.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.02.2019 Справа № 554/9830/18

Провадження № 1кс/554/2226/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції А.В.Анзеля про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом перегону автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріального збитку в сумі 225 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 29.10.2018 року в мережі Інтернет на сайті «http://auto-imperia.com.ua» він знайшов оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації. Після ознайомлення із викладеною на сайті інформацією потерпілим було направлено по вказаним на сайті контактам заявку про купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. В оголошенні було визначено вартість автомобіля у сумі 9700 доларів США. В подальшому в ході спілкування із чоловіком на ім'я ОСОБА_5, який представився керівником фірми з продажу автомобілів, було досягнуто домовленості про те, що послуги із поставки та придбання/продажу автомобіля будуть здійснюватися дистанційно, так як у потерпілого ОСОБА_2 були відсутні можливості приїхати безпосередньо до м. Києва для підписання договору.

Після цього 30.10.2018 року чоловік на ім'я ОСОБА_5 із контактного номеру НОМЕР_2 в месенджер Viber повідомив загальна вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат буде становити 11 700 доларів США. Далі чоловік на ім'я ОСОБА_5 вказав, що на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в банку OTP BANK на ім'я ОСОБА_3 (яка, за словами чоловіка на ім'я ОСОБА_5, являється бухгалтером фірми) необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 125 000 грн., було обумовлено, що після оплати вказаної суми через кілька днів автомобіль буде доставлено до м. Полтава.

В подальшому 01.11.2018 року на електронну пошту потерпілого ОСОБА_2 надійшло повідомлення із електронним договором поставки автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. У вказаному договорі № 124 від 01.11.2018 року було зазначено, що «3.1. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1.1. Заказчик уплачивает Исполнителю гарантийный взнос в размере (30)% СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН на карту OTP BANK НОМЕР_1 на имя ОСОБА_4 не позднее дня подписания Заявки на приобретение автомобиля, (приложение № 1 к настоящему договору). Оплата гарантийного взноса расценивается Сторонами в качестве основания возникновения у Исполнителя обязанности приступить к приобретению автомобиля по заданным критериям.»

Після ознайомлення із умовами договору 01.11.2018 року потерпілий ОСОБА_2 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 125 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_1, відкритий в банку OTP BANK на ім'я ОСОБА_3. Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_2 повідомив чоловікові на ім'я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 в месенджер Viber, у відповідь на це чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що скине документи про придбання автомобіля.

02.11.2018 року потерпілому ОСОБА_2 з номера НОМЕР_2 в месенджері Viber від чоловіка на ім'я ОСОБА_5 надійшло повідомлення, в якому містилися фотозображення технічного паспорту на автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», договору купівлі автомобіля та фотозображення самого автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» на перевізному трейлері. Після цього чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив потерпілому ОСОБА_2 про необхідність додатково перерахувати грошові кошти у сумі 100 000 грн., обґрунтовуючи це виниклими непередбачуваними витратами.

В подальшому 02.11.2018 року потерпілий ОСОБА_2 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_1, відкритий в банку OTP BANK на ім'я ОСОБА_3. Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_2 повідомив чоловікові на ім'я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 в месенджер Viber.

Потім 05.11.2018 року потерпілому ОСОБА_2 від чоловіка на ім'я ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 в месенджері Viber надійшло повідомлення із фотозображенням митної декларації. Також чоловік на ім'я ОСОБА_5 просив потерпілого додатково перерахувати грошові кошти у сумі 85 000 грн. у зв'язку із виникненням непередбачуваних витрат. Також у повідомленні було надіслано фотозображення чоловіка із паспортом громадянина України. Від перерахування додаткових грошових коштів потерпілий ОСОБА_2 відмовився.

Після цього чоловік на ім'я ОСОБА_5 припинив виходити на зв'язок із потерпілим ОСОБА_2, до сьогоднішнього дня автомобіль потерпілому поставлено не було.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1, відкрита у АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), інформації про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1, інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року. Також органу досудового розслідування необхідно отримати копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена. Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Мірошніченку Сергію Владиславовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М’ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Гуржію Олександру Сергійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу тимчасовий доступ до інформації:

-про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1, відкрита у АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1, за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу);

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року.

2.Зобов'язати службових осіб АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати слідчим Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Мірошніченку Сергію Владиславовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М'ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Гуржію Олександру Сергійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

3.Зобов'язати відповідальних осіб АТ «ОТП БАНК» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

4.Зобов'язати службових осіб АТ «ОТП БАНК» надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Полтава (вул. Пушкіна, 28, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко