Ухвала суду № 79853252, 11.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/560/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/443/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1В, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12018130530000523 від 23.06.2018, за фактом незаконного видобування невстановленими особами корисних копалин загальнодержавного значення кар’єрним способом на території Мирнодолинської селищної ради Попаснянського району та Лисичанської міської ради Луганської області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Встановлено, що 22.06.2018 об 11 год. 25 хв. до чергової частини Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення зі служби 102 за повідомленням ОСОБА_3 про те, що 22.06.2018, о 10 год. 00 хв. невідомі особи в районі ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», розташованого на території Мирнодолинської селищної ради Попаснянського району Луганської області, проводять незаконний видобуток корисних копалин.

Згідно із отриманими вказівками прокуратури Луганської області від 14.11.2018 №04/5-881 вих.-18, у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Капрі», яка знаходиться у володінні Запорізької міської ради, розташованої за адресою: 69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206., згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-підприємців та громадських формувань.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що для забезпечення його повноти та всебічності, з метою встановлення обставин що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаної реєстраційної справи із можливістю її копіювання, оскільки за допомогою вказаних документів у сукупності з іншими доказами, здобутими при здійсненні досудового розслідування, можуть бути встановлені важливі обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018130530000523. Іншим способом неможливо довести зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних матеріалів.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить персональні дані.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Запорізької міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області слідчої групи, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, а також прокурорам відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_32, ОСОБА_2, ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів реєстраційної (облікової) справи ПП «Капрі» (код 32787331), Запорізької міської ради, розташованої за адресою: 69105, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 206 з можливістю ознайомлення з ними та копіювання, для запобігання можливому знищенню, в тому числі до наступних документів:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресні дані платника податків; реєстраційна картка; протокол засновників про створення юридичної особи, або таке ж рішення прийняте уповноваженим органом; квитанції про сплату послуг державного реєстратора; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішень засновника (про зміну адреси чи якісь інші зміни), примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчий документ (статут) юридичної особи зі змінами та доповненнями; інформація про засновників (для юридичних осіб); свідоцтво про реєстрацію (перереєстрацію) платника податку на додану вартість; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про перереєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об’єкти оподаткування або об`єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколи загальних зборів учасників та інших документів, які мають відношення до реєстрації ПП «Капрі».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський