Ухвала суду № 79853233, 11.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1431/2019

Справа № 428/1407/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130370002655 від 31.08.2017 за фактом того, що 02.08.2016 року ОСОБА_3 від імені ОСББ «Розумний дім» до сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради подано заяву та документи ОСББ «Розумний дім» для проведення реєстрації новоутвореної особи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім», наслідком чого стала державна реєстрація цієї юридичної особи, якій присвоєно код ЄДРПОУ 40708165. Серед поданих ОСОБА_3 документів для проведення державної реєстрації ОСББ «Розумний дім», міститься протокол установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б. 6 від 28.04.2016, протокол засідання Правління ОСББ «Розумний дім» від 29.04.2016, до яких внесено завідомо неправдиві відомості як щодо самого факту зборів, які в дійсності не відбувалися, так і щодо складу їх учасників, які в них участі не приймали.

Встановлено, що в порушення ст. 6 Закону України № 2866-ІІІ від 29.11.2001 «Про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку», без обов’язкового скликання установчих зборів, по порядку денному щодо створення ОСББ «Розумний дім» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б. 6, ОСОБА_3 були внесені завідомо неправдиві відомості в документи. Які було надано для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи. Даний факт підтверджено допитами мешканців будинку за вищевказаною адресою.

06.04.2017 на виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центра надання адміністративних послуг у м. Сєвєродонецьку, відносно реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» (код ЄДРПОУ 40708165).

Документи реєстраційної справи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» (код ЄДРПОУ 40708165) було оглянуто та встановлено, що вони мають ознаки підробки, а саме в Протоколі № 1 засідання правління ОСББ «Розумний дім» виконані підписи від імені членів правління ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які були допитані в якості свідків та пояснили, що даний протокол бачать вперше, підписи на протоколі напроти їхнього прізвища виконано не ними, а також ні яких зборів членів правління ОСОБА_3 не проводив. Також було допитано в якості свідків жителів будинку № 6 по вул. Вілєсова: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14М, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, які пояснили, що про створення ОСББ «Розумний дім» їм нічого не відомо, на загальних зборах при створенні ОСББ «Розумний дім» участі не приймали, так як збори не проводилися, опитування щодо створення ОСББ «Розумний дім» також не проводилось.

Також оглядом документів реєстраційної справи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» (код ЄДРПОУ 40708165) встановлено, що вони мають ознаки підробки, а саме серед вказаних документів знаходяться документи підписані від імені колишнього керівника ОСББ «Розумний дім» ОСОБА_3, але є підстави припускати, що підписи ОСОБА_3 в документах реєстраційної справи ОСББ «Розумний дім», виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_3

23.10.2018 було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи документів реєстраційної справи ОСББ «Розумний дім».

До експертної установи надсилають такі документи: постанову (ухвалу) про призначення експертизи; документи-речові докази, тексти чи підписи, що підлягають дослідженню; вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку, цифрових записів або підпису; інші матеріали, що містять відомості про умови виконання досліджуваних документів; при призначенні повторної експертизи, надається висновок первинної експертизи. У постанові (ухвалі) про призначення експертизи слід зазначити установлені слідчим (судом) особливі обставини виконання рукопису, що могли викликати зміну ознак почерку.

Вільні зразки - це документи з рукописними записами, що створені або отримані поза зв'язком з розслідуваним кримінальним провадженням, як правило, до моменту його початку. Такі зразки мають відповідати наступним вимогам: встановлена приналежність їх конкретній особі, відповідність їх за характером (рукописні записи, друковані букви, цифрові записи, спеціальні шрифти) досліджуваному документу, сумісність з досліджуваним документом за мовою, часом виконання й матеріалом письма.

Умовно-вільні зразки - це рукописи, виконані після початку кримінального провадження, але не пов'язані з фактом призначення почеркознавчої експертизи. Наприклад, заява, написана підозрюваним або підпис підозрюваного у протоколі допиту.

Експериментальні зразки - це спеціально отримані рукописні записи для проведення почеркознавчої експертизи. Такі зразки можуть бути отримані під диктовку або у результаті вільного викладу на запропоновану тему. При дослідженні коротких підписів, що складаються з однієї чи двох літер, мають відбиратися не менше 15 підписів кожного з варіантів. Якщо досліджувані тексти, а особливо підписи виконані на бланках, то експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках. Якщо рукопис виконано друкованими літерами, цифрами або спеціальним шрифтом, то експериментальні зразки слід відбирати таким же способом. При цьому категорично забороняється переписування тексту з досліджуваного документа або диктування його змісту.

Згідно з відповіддю Сєвєродонецького міського суду на запит № 7930/9/12-32-23-03 від 14.11.2018 р. ОСОБА_3 був оголошений у розшук Сєвєродонецьким міським судом по кримінальному провадженню № 12017130370000107 від 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та по кримінальному провадженню № 12017130370000087 від 09.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, у зв’язку з чим органом досудового розслідування не представлялось можливим викликати на допит ОСОБА_3 для пояснення реєстрації ОСББ «Розумний дім» та відібрати у останнього експериментальні зразки підпису та почерку, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування місцезнаходження ОСОБА_3 було встановлено та вручено йому повістку про виклик. Допитаний 29.11.2018 р. в якості свідка ОСОБА_3 давати покази відмовився на підставі ст. 63 Конституції України. Згідно з протоколом отримання зразків для експертизи від 28.11.2018 р. ОСОБА_3О відмовився надати зразки підпису та почерку, а також завіряти копію свого паспорту та підписувати будь-які процесуальні документи, у зв’язку з чим органу досудового розслідування потрібні документи, які містять підпис та почерк ОСОБА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з відповіддю Сєвєродонецької місцевої прокуратури на запит № 8593/9/12-32-23-03 від 10.12.2018 р. Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017130370000107 від 11.01.2017 р. за заявою ОСОБА_7 про привласнення грошових коштів членів ОСББ «Розумний дім», за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України. 31.07.2017 р. обвинуальний акт у кримінальному провадженні № 12017130370000107 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, спрямований до Сєвєродонецького міського суду. 31.07.2017 р. матеріали кримінального провадження № 12017130370000107 надійшли із СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області до Сєвєродонецької місцевої прокуратури, де знаходяться і в теперішній час.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 перебувають в матеріалах кримінального провадження № 12017130370000107 від 11.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, спрямованого до Сєвєродонецького міського суду Луганської області за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та які знаходяться у Сєвєродонецькій місцевій прокуратурі Луганської області.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_3 з метою їх вилучення, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017130370000107 від 11.01.2017 року і зберігаються в Сєвєродонецькій місцевій прокуратурі за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня, 2, а саме: заяви про надання довідки за відсутністю заборгованості вих. № 21 від 23.11.2016 року; заяви про прямих платежів за комунальні послуги вих. № 28 від 30.11.2016 року; подяки за швидке реагування на звернення громадян по вул. Вілєсова, буд. 6 вих. № 19 від 15.11.2016 року та інші документи, повний перелік яких зазначено у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий Андрющенко С.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130370002655 від 31.08.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_39, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_40, а також слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_41, ОСОБА_42 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017130370000107 від 11.01.2017 року і зберігаються в Сєвєродонецькій місцевій прокуратурі за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня, 2, а саме до: заяви про надання довідки за відсутністю заборгованості вих. № 21 від 23.11.2016 року; заяви про прямих платежів за комунальні послуги вих. № 28 від 30.11.2016 року; подяки за швидке реагування на звернення громадян по вул. Вілєсова, буд. 6 вих. № 19 від 15.11.2016 року; листа про укладення договору про надання послуги з обслуговування і вентиляційних каналів вих. № 22 від 24.11.2016 року; заяви про оплату комунальних послуг вих. № 24 від 24.11.2016 року; заяви про передачу паспортів ліфтів вих. № 25 від 28.11.2016 року; гарантійного листа на оплату за обслуговування ліфтів вих. № 26 від 28.11.2016 року; заяви про ремонт дахів під’їздів вих. № 20 від 17.11.2016 року; заяви про встановлення приладу обліку теплової енергії вих. № 31 від 07.12.2016 року; повідомлення про проведення установчих зборів з питань створення ОСББ; повідомлення про проведення установчих зборів з питань створення ОСББ; повідомлення про проведення річних загальних зборів вих. № 27 від 28.11.2016 року; заяви про зарахування прямих платежів вих. № 34 від 21.12.2016 року; заяви про призначення відповідального за електрогосподарство вих. № 39 від 04.01.2017 року; заяви про договір концесії вих. № 35 від 21.12.2016 року; листка письмового опитування співвласника; актів передачі-приймання матеріальних цінностей; претензії щодо надання послуг за договором № 71/16 вих. № 40 від 04.01.2017 року; заяви про зарахування прямих платежів вих. № 44 від 24.01.2017 року; табелю обліку використання робочого часу за вересень 2016 року; заяви вих. № 45 від 31.01.2017 року; табелю обліку використання робочого часу за жовтень 2016 року; відомості на виплату грошей № 1 за січень 2017 року; відомості на виплату грошей № 6 за грудень 2016 року; заяви про співфінансування новостворених робочих місць для ВПО вих. № 8 від 18.10.2016 року; заяви вих. № 18 від 9.11.2016 року; заяви вих. № 17 від 07.11.2016 року; відомості про нарахування та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці, за грудень 2016 року вих. № 4 від 11.01.2017 року; відомості про нарахування та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці, за вересень 2016 року вих. № 1 від 09.12.2016 року; табелю обліку використання робочого часу за грудень 2016 року; табелю обліку використання робочого часу за листопад 2016 року; заяви вих. № 13 від 03.11.2016 року; заяви про встановлення приладу обліку теплової енергії; заяви про відновлення роботи приладу обліку теплової енергії багатоквартирного будинку вих. № 12 від 26.10.2016 року; відомості № 4 нарахування та виплату заробітної плати за грудень 2016 року; відомості на виплату грошей № 7 за грудень 2016 року; відомості № 1 нарахування та виплати заробітної плати за вересень 2016 року; відомості про нарахування та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці, за листопад 2016 року, вих. № 3 від 09.12.2016 року; відомості про нарахування та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці, за жовтень 2016 року, вих. № 2 від 09.12.2016 року; заяви про відновлення роботи приладу обліку теплової енергії багатоквартирного будинку вих. № 11 від 21.10.2016 року; відомості № 3 нарахування та виплати заробітної плати за листопад 2016 року; листа про оцінку стану даху по вулиці Вілєсова, буд. 6 та капітального ремонту у 2016 році вих. № 4 від 05.10.2016 року; відомості № 2 нарахування та виплати заробітної плати за жовтень 2016 року; акту перевірки надання послуги; заяви про відновлення роботи приладу обліку теплової енергії багатоквартирного будинку вих. № 10 від 21.10.2016 року; клопотання про течію системи опалення у квартирі ОСОБА_43 АДРЕСА_1 вих. № 9 від 19.10.2016 року; листа про заміну силового кабелю відводів на 3 та 4 парадне вих. № 8 від 11.10.2016 року; супроводжувального листа до пакету документів для обслуговування УПтаСЗН вих. № 10 від 19.10.2016 року; списку осіб, направлених на підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці» з 13.09.2016 по 16.09.2016; індивідуального навчального плану підвищення кваліфікації безробітного ОСОБА_44 з курсу «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці»; листа вих. № 1 від 08.08.2016 року; наказу № 8 по особовому складу від 01.12.2016 року; подяки за швидке реагування на звернення громадян по вул. Вілєсова, 6; листа про надання інформаційної довідки, надання засобів доступу та підготовку будинку до опалювального періоду вих. № 3 від 27.09.2016 року; претензії про усунення течії даху вих. № 2 від 27.09.2016 року; повідомлення про проведення загальних зборів ОСББ «Розумний дім» вих. № 7 від 18.10.16 року; договору про надання послуги технічного обслуговування електричних мереж № 3 від 17 листопада 2016 року; наказу № 1 від 13.09.2016 року; табелю відвідувань з курсу «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці» за вересень 2016 року; наказу № 2 від 16.09.2016 року; картки обліку з теоретичної частини курсу «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці» безробітного ОСОБА_44 у Сєвєродонецьку МЦЗ З 13.09.2016 ПО 16.09.2016; договору про надання послуги технічного обслуговування електричних мереж № 4 від 18.11.2016 року; кадрового забезпечення підвищення кваліфікації безробітного з курсу «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці» з 13.09.2016 по 16.09.2016; акту перевірки надання послуги № 4 від 18.11.2016 року; акту звірки розрахунків між ОСББ «Розумний дім» та розпорядником коштів державного бюджету Управління праці та соціального захисту населення за надані послуги; супроводжувального листа вих. № 29 від 30.11.2016 року; строкового трудового договору № 4 між працівником і Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» від 01.12.2016 року; повідомлення про проведення установчих зборів з питань створення ОСББ; заяви про зарахування прямих платежів вих. № 34 від 21.12.2016 року; заяви про перерахунок переплат за квартирною платою вих. № 29 від 28.11.2016 року; заяви про призначення відповідального за електрогосподарство вих. № 39 від 04.01.2017 року; повідомлення про проведення річних загальних зборів вих. № 27 від 28.11.2016 року; корінців повісток про виклик ОСОБА_3; протоколу про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_3; повідомлень та супровідних листів на ім’я ОСОБА_3; протоколів допиту ОСОБА_3 та інших документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов