Ухвала суду № 79843045, 12.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4006/19

Провадження №1-кс/127/2395/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник, вул. 50-річчя СРСР, 2, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей шляхом укладання з фізичними особами підприємцями ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) договорів на виконання робіт з заготівлі лісо-продукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

Так, по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) протягом 2017-2018 років виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництв Чечельницького району, а фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району.

Проведеними у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.

Відповідно до відомостей Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ДП «Чечельницьке лісове господарство» в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» відкрито рахунки №№ НОМЕР_3, 26007411106? 260071011, 260422644.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаним рахункам відкритим для ДП «Чечельницьке лісове господарство», а саме: виписки про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов’язаних з даними рахунками; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп’ютерів з яких відбувалось з’єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 банк Аваль», оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні – ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахунках №№ НОМЕР_3, 26007411106? 260071011, 260422644,що відкриті для ДП «Чечельницьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 01193414), а саме:

-виписки про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 по 12.02.2019, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов’язаних з даними рахунками;

-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по 12.02.2019, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп’ютерів з яких відбувалось з’єднання з системою з зазначенням дати та часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя