Ухвала суду № 79834311, 14.02.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/1374/18

Провадження № 1-кс/485/146/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю заступника начальника СВ ОСОБА_1, секретар судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КАБ "Львів", у кримінальному провадженні №12018150310000452 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 28 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою від 27 липня 2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки: м.Снігурівка, вул.Миколаївська, 20, Миколаївської області, яка є директором ПП "Родіна-Н", в якій зазначено, що 20.07.2017 року невідомі їй особи під приводом продажу мінеральних добрив (нітроамафоски), шляхом зловживання довірою заявниці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 133510, належними ПП "Родіна-Н".

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП "Родіна-М" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заключила з директором ТОВ "ТІС АГРО" ОСОБА_4 договір купівлі-продажу №ТА-0008040 від 20.07.2018 року, згідно якого директор ТОВ "ТІС АГРО" ОСОБА_4 зобов"язався поставити мінеральні добрива покупцю на зазгальну суму 133510 грн., але у визначений термін мінеральні добрива поставлені не були.

Згідно платіжного доручення №92 від 20.07.2018 року, вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок №26005878842364, який відкритий в ПАТ "УкрСиббанк".

08.10.2018 року слідчим суддею Баштанського районного суду Миколаївської області винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ "УкрСиббанк" по розрахунковому рахунку №26005878842364.

08.11.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ "УкрСиббанк", про що складений відповідний протокол.

Згідно виписки по особовому рахунку №26005878842364 ПАТ "УкрСиббанк" було встановлено, що 19.07.2018 року на вказаний рахунок від ПП "Родіна-Н" були перераховані грошові кошти в сумі 133510 грн.

20 липня 2018 року ці грошові кошти були перераховані на банківський рахунок юридичної особи ТОВ "ІНТЕЛМАЙН" (код ЄДРПОУ 40691665) розрахунковий рахунок №26005089254001 відкритому в ПАТ АКБ "Львів".

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаного рахунку з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ АКБ "Львів".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АКБ "Львів" (79008, м.Львів, вул.Сербська, 1; Київське відділення ПАТ АКБ "Львів": м.Київ, вул.Гоголівська, 17, МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), а саме:

1) відомості про рух коштів по рахунку ТОВ "ІНТЕЛМАЙН" (код ЄДРПОУ 40691665) розрахунковий рахунок №26005089254001, відкритому в ПАТ АКБ "Львів", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахункам в період з 19.07.2018 по 30.08.2018 року;

2) інформацію про особу, яка відкривала рахунок №26005089254001 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до ПАТ АКБ "Львів" для відкриття розрахункового рахунку.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ "Львів" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка