Ухвала суду № 79834060, 14.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1921/19

Провадження №1- кс/712/1225/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., з участю секретаря Олефіренко В.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що 30.01.2019 близько 13 год. 30 хв. згідно оголошення в інтернеті про продаж іноземної валюти, перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок №4323 3473 1025 5978, однак придбаної валюти так і не отримав. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-4962 від 30.01.2019)

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що 29.01.2019 знайшов у мережі інтернет оголошення стосовно продажу іноземної валюти, а саме доларів США за низькою ціною. В подальшому потерпілий зв’язався з продавцем даного оголошення за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: 098 476 90 52, де відповіла жінка, яка в ході бесіди повідомила, що заявка на замовлення іноземної валюти буде прийнята та потерпілому необхідно буде приїхати до відділення «ПриватБанку», що знаходиться у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40. Приїхавши на вказане місце 30.01.2019 о 13 год. 30 хв. до вищевказаного банку, потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив, що вони працюють через банк і ОСОБА_2 необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку, після чого забрати іноземну валюту у касі відділення «Приватбанку», на що потерпілий погодився.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 чотирма окремими платежами перерахував грошові кошти в сумі 48 000 гривень на рахунок № 29248827510075, відкритий на ім’я ОСОБА_3 в AT «Акцент-банк», який знаходиться в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11.

Однак, в подальшому після проведення вищевказаних операцій, потерпілий ОСОБА_2 підійшов до каси відділення «ПриватБанку», де йому повідомили, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього.

Окрім того, потерпілий неодноразово телефонував продавцю іноземної валюти 098 476 90 52, однак останній вимкнув телефон.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з’явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання , суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12019251010000512 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «А-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11, наступних речей та документів:

-копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № 29248827510075, відкритий на ім’я ОСОБА_3 в АТ «А-банк»;

-виписки по розрахунковому рахунку № 29248827510075, відкритий на ім’я ОСОБА_3 за період з часу відкриття по дату дії ухвали;

-відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк. ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

-відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ «А-Банк» рифа новим ОСОБА_4;

-можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 чи за дорученням слідчого оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6, оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_7, оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8, оперуповноваженого ОСОБА_9.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Марцішевська