Ухвала суду № 79832846, 07.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/886/19

ун. № 759/2476/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради - ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127).

Досудовим розслідування встановлено, що Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_2 у липні 2017 року на прохання невстановлених осіб, придбав за грошову винагороду у розмірі 1500 грн. суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127) без мети ведення господарської діяльності.

Так, невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарською діяльністю, перереєстрували вищевказані підприємства для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності засновника та директора ТОВ «Краун Брідж» та ТОВ «Корнеліус Груп», - ОСОБА_2, який показав, що жодного відношення до перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мав та не має.

ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127) зареєстровані в Юридичному департаменті Одеської міської ради. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127), що перебувають в Юридичному департаменті Одеської міської ради. Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127) до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127).

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати доступ до речей і документів, старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю О.Ю., старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Невойту Є.М. та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Власюку Д.Г., а також за дорученням/постановою співробітниками СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, -до документів які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради - ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127) до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Краун Брідж» (код 41698290) та ТОВ «Корнеліус Груп» (код 41684127) з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. У разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук