Ухвала суду № 79831487, 21.01.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/697/19

Провадження № 1-кс/727/373/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотаннязаступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018260000000421 від 27 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанніпосилається нате,що службові особи Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по капітальному ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області та капітального ремонту дамби на р. Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 16 млн. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ «ПМК-77», які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, повинні вчинити всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області на суму 7026550,24 грн., переможцем визнано ТОВ «ПМК-77» (ЄДРПОУ 36996741).

Крім цього, ТОВ «ПМК-77» (ЄДРПОУ 36996741) також визнано переможцем за результатами проведення Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області, на суму 8938562,04 грн.

Після чого, службові особи ТОВ «ПМК-77», а саме директор ОСОБА_5 , який є підставною особою по веденню фінансово-господарської діяльності Підприємства та підписання актів виконаних робіт у сфері будівництва річкових дамб, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично здійснює керівництво Підприємством, спільно з своїми синами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівник ТОВ «ПМК-77» ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи з будівництва дамб в більшій частині виконуються за допомогою матеріалів з грунту та річкового каменя, які знаходяться на об`єкті будівництва в руслі річки Черемош, вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, вчиняли підготовчі дії, спрямовані на подальше привласнення держаних коштів шляхом подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, до яких будуть вноситися неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт та закупівлі матеріалів, які фактично закуплятися не будуть, та в подальшому вказані документи стануть підставою для привласнення коштів, виділених в якості авансу, та подальшого безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.11.2018 року Замовником робіт - БУВР річок Пруту та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМК-77» перераховано грошові кошти в сумі 2 млн. 499 тис.грн., в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області», та перераховано грошові кошти в сумі 501 тис.грн. в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош в с.Чортория, Кіцманського району Чернівецької області». Однак, після отримання авансу роботи, які передбаченні графіками виконання робіт, не виконувались та залишаються не виконаними, та в подальшому працівниками ТОВ «ПМК-77», а саме ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт на підтвердження використання отриманих авансових коштів по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконувались, а також складені акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких також внесено неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого отримання державних грошових коштів та їх привласнення. Вказані акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, погоджені та прийняті службовими особами Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, яким достовірно відомо про невиконання робіт на об`єктах будівництва, внаслідок чого державні грошові кошти привласнені, та державному бюджету завдано матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім цього, вищевказані особи продовжують вчиняти дії, спрямовані на подальше привласнення держаних коштів шляхом подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, до яких будуть вноситися неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт та закупівлі матеріалів, які фактично закуплятися не будуть, та в подальшому вказані документи стануть підставою для привласнення коштів, виділених в якості авансу, та подальшого безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, що стосуються виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області та виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27 жовтня 2018 року до ЄРДР внесені відомості за №12018260000000421, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 і за місцем його проживання, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З рапорту заступника начальника відділу УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України та враховуючи матеріали, які були досліджені в судовому засіданні слідчий суддя вважає за необхідне закрити стороні захисту доступ до матеріалів клопотання та технічної фіксації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, що стосуються виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області та виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області, а саме дефектних актів, актів обстеження, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об`єкту, первинної бухгалтерської документації та інших документів, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів, платіжних доручень; печаток ТОВ «ПМК-77», кліше підписів службових осіб ТОВ «ПМК-77»; блокнотів, чорнових записів, в яких міститься інформація про виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області та виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт по вищевказаних об`єктах.

Закрити стороні захисту доступ до матеріалів клопотання та технічної фіксації.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1