Ухвала суду № 79826238, 14.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/1914/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"14" лютого 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Балан Т.А., слідчого Мирного А.В., представника ГУ ДФС в Харківській області Гундар Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мирного А.В. у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мирного А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши Головне управління ДФС в Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, що розташоване за адресою: місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 46, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, а саме:

- облікових та реєстраційних справ ТОВ «Східзернотранс», код 40663994, ТОВ «Реком груп», код 38980513, ТОВ «Агроінвест холдинг», код 39365736, ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код 39421968;

- листів ДФС України, якими ТОВ «Східзернотранс», код 40663994, ТОВ «Реком груп», код 38980513, ТОВ «Агроінвест холдинг», код 39365736, ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код 39421968 доводилися до відпрацювання ГУ ДФС в Харківській області, протягом 2017-2018 років;

- документів, в яких відображені суми податкового кредиту та податкових зобов'язань, сформованих ТОВ «Східзернотранс», код 40663994, ТОВ «Реком груп», код 38980513, ТОВ «Агроінвест холдинг», код 39365736, ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код 39421968 підприємствами одне одному протягом 2017-2018 років;

- актів камеральних перевірок №14235/20-40-12-14 від 03.10.2017 року, №14234/20-20-12-14 від 03.10.2017 року, №24438/20-40-12-14-20 від 13.12.2017 року та №6215/20-40-12-14 від 26.04.2018 року, узагальненої податкової інформації від 02.07.2018 року №520/20-40-14-21-06/38980513, листа ДФС України від 26.10.2017 року №28967/7/99-99-07-04-02-17, службової записки від 25.05.2018 року №706/20-40-14-21-08; службового листа оперативного управління ГУ ДФС області від 15.06.2018 №1334/20-40-21-13-08 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реком груп», код 38980513;

- актів камеральних перевірок №20506/20-40-12-15-17 від 17.11.2017 року, №7499 20-40-12-15-19 від 24.05.2018 року та №16350/20-40-13-09-08 від 24.10.2017 року стосовно ТОВ «Східзернотранс», податковий номер 40663994);

- декларації з ПДВ за період з серпня 2017 року по січень 2019 року, із розшифровкою податкового кредиту та податкових зобов'язань, додатком №5 ТОВ «Східзернотранс», код 40663994, ТОВ «Реком груп», код 38980513, ТОВ «Агроінвест холдинг», код 39365736, ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код 39421968;

- усіх актів податкових перевірок (в тому числі камеральних перевірок) ТОВ «Агроінвест холдинг», код 39365736, ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код 39421968 за 2017-2018 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2019 року включно.

Роз'яснити Головному управлінню ДФС в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський