Ухвала суду № 79824865, 14.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23778/18

1-кс/569/1483/19

УХВАЛА

14 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ДП ДГ «Городецьке» НААН України, що за адресою: вул. Жовтнева, 170, с. Городець, Володимирецького району, Рівненської області.

В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000314 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аналізом договірних фінансово-господарських взаємовідносин ДП «ДГ «Городецьке» НААН України (ЄДРПОУ 00729586) з ТОВ ТД «Украгропром» (ЄДРПОУ 36529168) та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» (ЄДРПОУ 37469662) попередньо встановлено, що на протязі 2010 — 2014 років ДП «ДГ «Городецьке» НААН України в особі керівника ОСОБА_3 з вищезазначеними суб’єктами господарської діяльності укладено ряд контрактів, угод, а також здійснено фінансово-господарські операції з ознаками фіктивності, що в результаті призвело до зайвих витрат, недоотримання господарством доходів та значного зростання кредиторської заборгованості.

Фінансово-господарські операції за вказаний період часу, а також періодичність укладення вказаних контрактів та те що керівник ДП «ДГ «Городецьке» НААН України ОСОБА_3 завідомо знаючи про неможливість виконання умов контрактів в майбутньому, умисно підписував вказані угоди, з метою створення штучної кредиторської заборгованості перед ТОВ ТД «Украгропром» та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія». Разом з тим, на протязі 2011 року, відповідно договорів позики № П-01/04-11-01 від 01.04.2011 та № П-18/03-11-03 від 18.04.2011, ДП «ДГ «Городецьке» НААН України отримало від ТОВ «ТД «Украгропром» позики загалом на суму 692 920 грн. яка на сьогоднішній день не повернута, договірні зобов’язання не виконані.

Крім того, встановлені факти укладання ДП «ДГ «Городецьке» НААН України, в період 2010-2012 роках договорів на поставку товарів/послуг, а також купівлі-продажу щодо посіву сільськогосподарських культур виключно у ТОВ «ТД «Украгропром», а саме: посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, агрохімічних продуктів, складних, комплексних, азотних добрив, а також договорів оренди сільськогосподарської техніки. При цьому, відповідно до специфіки сільськогосподарського виробництва сільськогосподарська техніка використовувалася сезонно, проте рахунки на її оплату (оренда) виставлялись ДП «ДГ «Городецьке» НААН України щомісячно. За результатами порівняння середньо ринкових закупівельних цін на дизельне паливо та бензину в Україні встановлено, що за рахунок завищених цін, за якими надходили лише паливно-мастильні матеріали від ТОВ «ТД «Украгропром», ДП «ДГ «Городецьке» НААН України у даному періоді додатково витрачено значні кошти.

Відповідно до отриманого акту № 150-16/109 від 28.08.2014 Державної фінансової інспекції в Рівненській області, підтверджено факт реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижче доведеної постанови Президії НААНУ, внаслідок чого нанесено матеріальної шкоди ДП ДГ «Городецьке», а також за даним актом встановлено факт реалізації рослинництва (насіння) для товариств за цінами, що були нижче її фактичної собівартості внаслідок чого недоотримано доходу на загальну суму 816173,6 грн. Та у відповідності до акту № 22-2-10/107 «о» Територіального управління по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях виявлено факти реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижче мінімальних та закупівля паливно-мастильних матеріалів по завищених цінах.

Вищевказане свідчить, що для ДП «ДГ «Городецьке» НААН України форвардні контракти та інші договірні відносини із ТОВ «ТД «Украгропром» та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» були завідомо обтяжливі, та як результат призвели до втрат доходів і зайвих витрат, та до утворення станом на 01.12.2017 значної кредиторської заборгованості перед ТОВ «ТД «Украгропром» в сумі 6 913 369,34 грн., та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» в сумі 4 501 302, 58 грн. внаслідок невиконання договірних зобов'язань за вказаними договорами та контрактами.

Вищенаведені факти можуть свідчити про те, що директор ДП «ДГ «Городецьке» НААН України ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем, в власних інтересах, на протязі 2010-2014 років, діючи умисно з корисливим мотивом у змові з посадовими особами ТОВ ТД «Украгропром» (ЄДРПОУ 36529168) та ТОВ «Торгова Аграрна Компанія» (ЄДРПОУ 37469662) вчинив дії, шляхом укладення ряду свідомо невигідних для державного підприємства угод з вказаними СПД, а також фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, які негативно відобразились на виробничій, торговельній, іншій статутній діяльності підприємства, які призвели до виникнення фінансових втрат та збитків та заподіяли внаслідок цього велику матеріальну шкоду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме:

- форвардні контракти укладені ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "Торговий дім "Украгропром" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках та додаткові угоди до них;

- накладні про передачу насіння зернових по вказаних контрактах;

- акти приймання-передачі насіння зернових по вказаних контрактах;

- постанови президій НААН України, якими погоджено договірні реалізаційні ціни для розрахунків ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за поставлену сільськогосподарську продукцію урожаїв 2010-2014 років;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти проведення перерахунків грошових коштів за умовами форвардних контрактів укладених між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках.

В зв’язку з викладеним, на даний час виникла об’єктивна необхідність дослідити (в тому числі експертним шляхом) оригінали цих документів, а також ряду інших документів, що стосуються діяльності посадових осіб ДП ДГ «Городецьке», та які необхідні для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

Крім того слідчий вказує, що зазначені документи самі по собі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ДП ДГ «Городецьке» НААН України, що за адресою: вул. Жовтнева, 170, с. Городець, Володимирецького району, Рівненської області, а саме:

- форвардні контракти укладені ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "Торговий дім "Украгропром" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках та додаткові угоди до них;

- накладні про передачу насіння зернових по вказаних контрактах;

- акти приймання-передачі насіння зернових по вказаних контрактах;

- постанови президій НААН України, якими погоджено договірні реалізаційні ціни для розрахунків ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за поставлену сільськогосподарську продукцію урожаїв 2010-2014 років;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти проведення перерахунків грошових коштів за умовами форвардних контрактів укладених між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром"" та ТзОВ "Торгова аграрна компанія" у 2010-2014 роках;

- матеріалів переписки між ДП ДГ "Городецьке" з ТзОВ "ТД "Украгропром" та з ТзОВ "Торгова аграрна компанія" за 2010-2014 роки;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук