Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 79824454, 12.02.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
12.02.2019
Номер справи
554/10380/18
Номер документу
79824454
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Дата документу 13.02.2019 Справа № 554/10380/18

Справа №554/10380/18

Провадження №1-кс/554/2306/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженню, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратуру Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000452 від 21 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України , -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженню, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратуру Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 звернувсь в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, а також оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_2, т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, на підставі доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні філії – Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), за № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 06.07.2017 по теперішній час. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник АТ «Ощадбанк» до суду не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12018170000000452 від 21 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2018 до ч/ч ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Полтавській області про отримання інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: врожаю ранніх зернових культур – ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є підприємство ПП «Альфа-Капітал» (код ЄДРПОУ 35171344). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.Також установлено, що Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649) згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкритий рахунок у філії – Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код МФО 331467 за № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 06 липня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з 06 липня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 06 липня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з 06 липня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № 26039300956016, відкритий 06.07.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня, які належать Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", код МФО 331467, за адресою: м. Полтава вул. Котляревського, 22.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко

Попередній документ : 79824313
Наступний документ : 79824489