Ухвала суду № 79817957, 14.02.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7412/18

Провадження № 1-кс/591/860/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42018201010000037 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ «Укрєвро-агроекспорт», ТОВ «Домінанта», ТОВ «Вуд Левел», ТОВ «Імперія Лісу», ФОП ОСОБА_1, за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товарно-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження для проведення повного, всебічного, об’єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, у слідства виникла об’єктивна необхідність у вивченні документів та інформації щодо ТОВ «Імперія Лісу» (код ЄДРПОУ 38602623), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), за період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, та ТОВ «Вуд Левел» (код ЄДРПОУ 42082007) за період часу 20.04.2018 по 16.08.2018, що перебувають у володінні Управління у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42018201010000037, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступу до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні Управління у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, щодо ТОВ «Імперія Лісу» (код ЄДРПОУ 38602623), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 Олександрович (ІПН НОМЕР_2), за період часу 01.01.2017 по 31.12.2018, та ТОВ «Вуд Левел» (код ЄДРПОУ 42082007) за період часу 20.04.2018 по 16.08.2018 а саме:

- інформація щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- інформація щодо працівників, за яких ТОВ «Імперія Лісу», ТОВ «Вуд Левел», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 виступали податковим агентом (форма № 1 ДФ);

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер