Ухвала суду № 79815937, 28.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11670/18

1-кс/296/5719/18

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Корольовського районного суду м.Житомира Галасюк Р.А., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Івасенко В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020004313 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема двох мопедів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що 27.07.2017 створив оголошення на веб - ресурсі «OLX» щодо продажу мопеду марки Viper Active» за 8000 гривень. 28.07.2017 на його мобільний номер, вказаний в оголошені, зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомив, що має на меті придбати вищевказаний товар за 7800 гривень. Погодившись ОСОБА_3 запитав адресу та спосіб доставки товару, нащо покупець відповів, що товар потрібно відправити службою «Ін-тайм» до 1-го відділення м. Житомира, м. Житомир проспект Незалежності, 91\1. В ході телефоної розмови ОСОБА_3 було запропоновано умови «Безпечної угоди», згідно якої, останній міг отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Прийнявши умови покупця, 28.08.2017 ОСОБА_3 відправив вищевказаний товар. Впродовж декількох хвилинна номер ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_4 в якому було вказано, що на банківську картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що ОСОБА_3 відповів, що аналогічний мопед у нього є, після чого, на прохання покупця надіслав йому фото товару на «viber». Зацікавившись, покупець узгодивши суму, здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на банківську картку ОСОБА_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5. Наступного дня 29.07.2017 ОСОБА_3 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на імя ОСОБА_6. Так як товар покупець повинен був отримати 02.08.2017і того ж дня грошові кошти мали бути доступні для обготівкування ОСОБА_3 близько 17 год. 00 хв., останній перевірив баланс свого рахунку, де помітив, що жодних грошових коштів в наявності не має. Близько 18 год. 00 хв., 02.08.2017 до ОСОБА_3 із абонентського номеру НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв'язку «Київстар», аби в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки «ІВох». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_3 надав код абоненту НОМЕР_4. Після чого, надходили аналогічні СМС повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому було вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі «ІВох» та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_7, різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку свого товаришу ОСОБА_8 абонентський номер якого НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_8, якому ОСОБА_3 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами «Київстар» повідомив, що в силу зараження платіжної системи «ІВох» вірусом «ПетяА» жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо. При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв'язку із ОСОБА_3 НОМЕР_9, НОМЕР_10, дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_3 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було. Внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на суму 31 000 гривень.

Допит останнього підтвердили свідки ОСОБА_8, ОСОБА_9

За матеріалами кримінального провадження та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території міста Житомира діє злочинна група, яка займається шахрайськими діями використовуючи всесвітню мережу Інтернет та засоби мобільного зв'язку, злочини вчиняються під приводом надання послуг, покупки чи продажу товару. За наявною інформацією організаторами групи є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, (кримінальне прізвисько «ОСОБА_11»), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, які наразі утримуються в умовах СІЗО Житомирської установи виконання покарань («№8») за вчинення інших кримінальних правопорушень. Однак, перебуваючи в умовах СІЗО, останні використовуючи в своїй злочинній діяльності спільників, а саме: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, які перебувають на волі та активно займаються шахрайськими діями через сайт «OLX» в результаті чого незаконно заволоділи цінними речами. Речі які здобули, отримували у різних відділеннях операторів поштового зв'язку «Нова пошта» (ТОВ «Нова пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) та «Ін Тайм» ЄДРПОУ 32061200, (юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83) на території м. Житомира.

Відповідний порядок, підстава та форма збирання слідчим доказів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України та носить назву тимчасового доступу до речей та документів. Отже, усне прохання слідчого чи його письмовий запит, так само як і будь-який інший процесуальний документ, постановлений з порушенням встановленого чинним КПК України порядку збирання доказів, не можу бути підставою для надання доступу до речей та документів.

Отже, з метою з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації із ТОВ «ІнТайм», ЄДРПОУ 32061200, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83 (Відділення №1: м. Житомир, вул. Незалежності, 91\1; Відділення №2: м. Житомир вул. Перемоги, 13, Відділення №3:м. Житомир вул. Київська, 64), що стосується отримання посилок у Житомирських відділеннях, щодо:

- відомостей про осіб, які здійснювали отримання вантажу, згідно декларацій про прийняття вантажу, у графі «Одержувач» яких зазначено наступні абонентські номери операторів мобільного зв'язку: НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2,

- інформацію про номери таких декларацій та відомості про осіб зазначених у графі «Відправник» на вказані абонентські номери НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме їх анкетні дані, адреса, абонентські номери, а також у разі наявності надати копії таких декларацій.

- оригінали примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1813001503; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1414001897; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1803001867.

Ініціатор клопотання зазначив що, копій зазначених у клопотанні документів, що містять таємницю персональних даних, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та тимчасовий доступ до яких, розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації та вилучити у ТОВ «Ін Тайм» ЄДРПОУ 32061200, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83 (Відділення №1: м. Житомир, вул.Незалежності, 91\1; Відділення №2: м. Житомир вул. Перемоги, 13, Відділення №3:м. Житомир вул. Київська, 64), за місцем їх фактичного розташування надання працівнику поліції та у будь-якому відділені даного товариства, інформацію, щодо відомостей які стосуються Житомирські відділення, а саме:

- відомостей про осіб, які здійснювали отримання вантажу, згідно декларацій про прийняття вантажу, у графі «Одержувач» яких зазначено наступні абонентські номери операторів мобільного зв'язку: НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2,

- інформацію про номери таких декларацій та відомості про осіб зазначених у графі «Відправник» на вказані абонентські номери НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме їх анкетні дані, адреса, абонентські номери, а також у разі наявності надати копії таких декларацій.

- оригінали примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1813001503; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1414001897; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №1803001867.

Доручення виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст.лейтенанту поліції Івасенко Вікторії Миколаївні, або за її дорученням співробітникам ВКП в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору старшому лейтенанту поліції Присяжнюк Наталії Андріївні, інспектору лейтенанту поліції Моталову Артему Олександровичу, ст.інспектору капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу, ст.інспектору майор поліції Пилипчуку Олегу Віталійовичу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно, ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк