Ухвала суду № 79815870, 23.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10392/18

1-кс/296/5139/18

УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секретарі Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060000000241 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що особи (службові особи) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном банківської установи у великих розмірах, яке їм було передано відповідно до кредитного договору № 19-VK від 04.04.2006, укладеного між АТ КБ «ПриватБанк» (Банк) в особі директора Філії «Житомирське регіональне управління» ЗАТ КБ «ПриватБанк», з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (код ЄДРПОУ 31538489) (Позичальник).

Так, за матеріалами кримінального провадження встановлено, що 04.04.2006 між ПриватБанк (Банк), в особі директора Філії «Житомирське управління» ЗАТ КБ «ПриватБанк» з одного боку, і Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (Позичальник), в особі його керівника з іншого боку, укладено кредитний договір №19-VK від 04.04.2006 відповідно до якого:

п.1.1. Банк при наявності вільних коштів зобов`язується надати Позичальнику Кредит у вигляді поновлюваної кредитної лінії з загальним лімітом 350 тис. доларів США, не пізніше 5 днів з моменту, зазначеного у третьому абзаці п.п. 2.1.2 даного договору, в обмін на зобов`язання Позичальника про повернення кредиту, сплаті відсотків, винагороди, в обумовлені даним договором терміни;

п. 2.2. Позичальник зобов`язується:

- п.п. 2.2.12. Позичальник зобов`язується належним чином оформити договір застави у забезпечення виконання зобов`язань за цим договором, а також надати інші необхідні документи. Під «належним оформленням договору застави» розуміється підписання Позичальником чи іншими Заставодавцями договору застави, нотаріальне посвідчення, іншу передбачену законодавством процедуру реєстрації предмета застави;

п.2.3.8. Банк має право достроково стягнути кредит і відсотки в порядку, передбаченому п. 2.3.5. даного договору, а також шляхом звернення стягнення на заставне майно, при настанні умов передбачених п. 2.3.2.

З метою належного виконання умов договору №19-VK від 04.04.2006 між сторонами, що зазначені вище укладено договір застави.

Так, відповідно до договору застави товару в обороті №19-VK від 04.04.2006, що укладений між АТ КБ «ПриватБанк» (Заставодержатель), в особі директора Філії «Житомирське регіональне управління» ЗАТ КБ «ПриватБанк» з одного боку, і Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (Заставодавець), в особі його керівника:

п.1. Предметом цього договору є надання Заставодавцем в заставу товар в обороті, опис якого зазначений в п.6 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Агромакс» перед Заставодержателем, в силу чого Заставодержатель має вищий пріоритет в разі невиконання Позичальником зобов`язань, забезпечених заставою, одержати задоволення за рахунок переданого в заставу товару в обороті переважно перед іншими кредиторами Заставодавця та Позичальника.

п.6 в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором та Заставодавцем зобов`язань за цим договором Заставодавець надав в заставу наступний товар в обороті: рис довгий в кількості 350 тон заставної вартості 685 125 грн.; рис круглий 700 тон, заставної вартості 1365000 грн.

п.7 на строк дії цього договору Предмет застави знаходиться в цеху, складі ВАТ «Житомирський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Житомир, пров. 2-й Іподромний 3-а. Заставодавець здійснює розпорядження предметом застави виключно на підставі письмового дозволу заставодержателя;

п.13 з моменту набрання чинності цього договору, Заставодавець має право відчужувати, передавати в оренду, лізинг, у спільну діяльність, у безоплатне користування іншим особам предмет застави, або іншим чином розпоряджатися ним, тільки за письмовою згодою, Заставодержателя. Наступні передачі товару в обороті, зазначеного в п.6 цього договору, в період дії цього договору та всіх додаткових угодах до нього забороняються.

В подальшому, між АТ КБ «ПриватБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» 24.03.2008 укладено договір про внесення змін та доповнень до договору застави товару в обороті №19- VK, відповідно до якого:

п.1 пункт 2. договору застави викласти у такій редакції «За цим договором заставою забезпечується виконання зобов`язань Позичальника, що випливають з кредитного договору №19- VK від 04.04.2006 року, додаткової угоди №1 від 02.02.2007 до вказаного договору, додаткової угоди №2 від 19.06.2008 до вказаного договору з: повернення кредиту в сумі 650 тис. доларів США не пізніше 23.03.2009;

п.2 пункт 6. договору застави товару в обороті викласти в наступній редакції: «В забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за кредитним договором та Заставодавцем зобов`язань за цим договором, Заставодавець надав в заставу товар в обороті: Рис довгозернистий в кількості 2883 кг на загальну суму 13117,65 грн.; рис довгозернистий 148290 кг на загальну суму 592760 грн.; рис круглозернистий 7819 кг на загальну суму 38313,10 грн.; рис круглозернистий 26900 кг га загальну суму 112980 грн.; рис пропарений 2573 кг на загальну суму 13379,60 грн.; рис пропарений 128893 кг на загальну суму 580018,50 грн.; горох колотий 9456 на загальну суму 41133,60 грн.; горох колотий 20 кг на загальну суму 298 грн.; горох колотий 113000 кг на загальну суму 378550 грн.; горох-сирець 401245,65 кг на загальну суму 962989, 55 грн. та всього на загальну суму 2733540 грн. Предмет застави знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна 55а та м. Шепетівка, провул. Кірова 18-б.

В подальшому, відповідно до наданих документів АТ КБ «ПриватБанк» було проведено перевірки наявності заставного майна, при цьому:

- відповідно до акту перевірки і переоцінки предмета застави від 22.01.2010 складеного представником АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 встановлено факт знаходження заставного майна за адресами його зберігання;

- відповідно до акту перевірки і переоцінки предмета застави від 15.02.2010 складеного представником АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 встановлено факт відсутності заставного майна за адресами його зберігання.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів ОСОБА_4, ОСОБА_3 та копіями документів наданими до заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої сторона АТ КБ «ПриватБанк» вважає, що умисними, корисливими діями осіб, що мають відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс», які виразилися у відчуженні заставного майна, яким мало бути забезпечено кредитні зобов`язання та у неповерненні кредиту державній банківській установі, чим заподіяно значні збитки.

У зв’язку із викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (Код ЄДРПОУ 31538489), юридична адреса: м. Житомир, вул. Ватутіна 55-а, яка зберігається у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, що за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, з метою огляду та вилучення оригіналів та копій документів, які у ній містяться.

Аналіз здобутих у ході досудового розслідування доказів, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс», які зберігаються у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, що за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, а також з метою проведення подальших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення причетних до вчинення злочину осіб, в сукупності з іншими доказами, отриманими в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, та використати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» та Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області у володінні яких перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (Код ЄДРПОУ 31538489), яка знаходиться у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Карабельніковій Ірині Сергіївні, Сьомку Віталію Тарасовичу, Меженіну Павлу Вадимовичу, Скоку Павлу Володимировичу, Ульянову Олегу Валентиновичу, Пізнюр Наталії Анатоліївні, Поліщуку Віталію Павловичу, Гриценку Дмитру Васильовичу, Кобернику Ігорю Олеговичу, Савчуку Вадиму Вікторовичу, Бражевському Івану Олександровичу, Коваленку Роману Миколайовичу, або за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство «Агромакс» (Код ЄДРПОУ 31538489), юридична адреса: м. Житомир, вул. Ватутіна 55-а, яка знаходиться у Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, з метою огляду та вилучення оригіналів та копій документів, які знаходяться у даній реєстраційній справі.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області, як володілець речей і документів, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк