Ухвала суду № 79815817, 01.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9763/18

1-кс/296/4863/18

УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секрета рі ОСОБА_1, за відсутності слідчого та представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, за відсутності представників АТ «Ощадбанк», про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зорганізувалася у стійке злочинне об’єднання та діючи умисно, з корисливих спонукань, організували на території Житомирської області збут, незаконно виготовлених, документів, а саме підроблення голографічних захисних елементів на паспортах та інших документах.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно- розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що фігуранти провадження, з метою розгалуження своєї протиправної діяльності, залучили колишнього працівника Житомирської філії ДП “Документ” ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста Богунського РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, які сприяють фігурантам провадження у легалізації іноземців на території України та які запровадили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від мешканців регіону, за сприяння та прискорення в оформленні та видачі особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 при зверненні потенційних клієнтів для оформлення внутрішних/закордонних паспортів, надає останнім номери банківських карток (що належать фігурантам провадження), на які громадяни перераховують грошові кошти в сумі від 200 до 1000 гривень (залежно від виду документа та швидкості його виготовлення). В подальшому, після зарахування грошових коштів, ОСОБА_3 направляє громадян до провідного спеціаліста Богунського РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4, яка в свою чергу, сприяє останнім в оформленні та видачі паспортів.

За результатами проведених заходів, встановлено банківські картки, на які перераховуються кошти від громадян за вказану протиправну діяльність, а саме: банківська картка АТ КБ “ПриватБанк” №4149439310084052, що належить ОСОБА_3 та банківська картка АТ “Ощадбанк” №5167490089002555, що належить ОСОБА_4

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 має у своєму володінні платіжну картку АТ “Ощадбанк » №5167490089002555, яку використовує для систематичного отримання неправомірної вигоди від мешканців регіну, для сприяння та прискорення в оформленні та видачі останнім паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5167490089002555, відкритого у АТ «Ощадбанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.04.2018 по час надання інформації.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ «Ощадбанк» та власників банківських карток може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв’язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідча в судове засідання не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування ОСОБА_4, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ «Ощадбанк», що за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г (ЄДРПОУ:00032129, МФО:300465) або за фактичним місцем знаходженням Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк»: м.Житомир, вул.Перемоги, 15, (ЄДРПОУ:09311380, МФО:311647) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №5167490089002555, відкритого у АТ «Ощадбанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.04.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5167490089002555;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ «Ощадбанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №5167490089002555, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.04.2018 по час надання інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк