Ухвала суду № 79811684, 11.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/48/19

Провадження № 1-кс/202/1464/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Розсоха І.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна в кримінальному провадженні № 42018040000001522 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому зазначає, що у вересні 2018 року до власника компанії ТОВ «ТК «Золотий Дракон», яка займається переробкою насіння соняшника, - ОСОБА_3 звернувся його знайомий ОСОБА_4, який запропонував придбати насіння соняшника гарної якості по оптимальній ціні та порекомендував компанії, у яких можна придбати насіння соняшника, на що останній погодився. ТОВ «ТК «Золотий Дракон» було укладено договори поставки насіння соняшника з СТОВ «Щорссільгоспсервіс» (ЄДРПОУ 31835079), ТОВ «ОСОБА_5 УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36729451) та ПСП «Едельвейс 2» (ЄДРПОУ 39744540).

ОСОБА_4 також знав про укладання договорів з компаніями, які він порекомендував ТОВ «ТК «Золотий Дракон», та, користуючись довірою директорів компаній, дізнався про те, що ТОВ «ТК «Золотий Дракон» здійснило повний розрахунок за насіння соняшника та про місце його знаходження.

Далі, маючи на меті заволодіти насінням соняшника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», зловживаючи довірою власника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», за попередньою змовою зі своїм братом ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії, ввели в оману директора та власника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», підробили документи та вивезли і заволоділи майном (насінням соняшника), що належить ТОВ «ТК «Золотий Дракон», до міста Апостолово та міста Долинська.

Про шахрайські дії братів ОСОБА_6 стало відомо 20.11.2018 року під час перевірки залишків насіння на складах, де воно зберігалося. ТОВ «ТК «Золотий Дракон» не давало жодних вказівок та довіреностей ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на отримання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі насіння соняшника.

Злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 завдали підприємству ТОВ «ТК «Золотий Дракон» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 393 074 (сім мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімдесят чотири гривні) грн. 24 коп.

03.01.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов цивільний позов до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на загальну суму 7 393 074, 24 грн.

04.02.2019 року ОСОБА_4 було заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв’язку з неможливістю встановлення його місцезнаходження.

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа – підприємець та має рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та рахунок № 2600202100001, відкритий у Головному управління НБУ по м. Києву і в Київській області (МФО 321024).

Відповідно до пункту 2, 4 частини 2 статті 170 КПК України просить накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), зобов’язати посадових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зупинити видаткові операції по рахункам № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, що належить ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати, та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості щодо суми арештованих грошових коштів.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до частини 2 статті 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001522 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 4 лютого 2019 року в даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_4 за частиною 4 статті 190 КК України, а саме у заволодінні шляхом зловживання довірою майном ТОВ «ТК «Золотий Дракон» на суму 7 393 074 грн. 24 коп.

За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, які відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належить ФОП ОСОБА_4, зобов’язавши зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Вирішуючи клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або можуть надійти на рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, які відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк», слідчий суддя враховує, що такі рахунки відкриті ОСОБА_4 як фізичною особою підприємцем, отже, можуть використовуватися ним для здійснення підприємницької діяльності.

Втім, органом досудового розслідування не надано слідчому судді даних щодо розміру коштів на вказаних рахунках, у зв’язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості оцінити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з тим, щоб накладення арешту не мало тяжких наслідків, у тому числі шляхом блокування законної підприємницької діяльності.

При цьому слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11 лютого 2019 року з метою забезпечення відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), в кримінальному провадженні № 42018040000001522 від 12.12.2018 року накладено арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4, а саме будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою:Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Ветеранів, 53.

Виходячи з наведеного, в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, які відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» та належить ФОП ОСОБА_4, необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про накладення арешту шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26043053503054, № 26058053501535, № 26007053502789, які відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» та належить ФОП ОСОБА_4, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко