Ухвала суду № 79811616, 13.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8177/18

Провадження № 1-кс/202/1359/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

13 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018042630000524 від 16 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим слідчоговідділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншим слідчим, визначеним відповідним дорученням прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (місцезнаходження юридичної особи: Одеська область, місто Одеса, вулиця Дальницька, будинок 46, код ЄДРПОУ 42717904), які підтверджують факт укладення та виконання умов договору купівлі-продажу товарів (сировини) належної якості з ФОП ОСОБА_7, а саме: договору купівлі - продажу № 20/08-18 від 20.08.2018 року, рахунку – фактури № 20-08-1 від 20.08.2018 року, всіх квитанцій на оплату послуг за договором №20/08-18 від 20.08.2018 року, видаткової накладної № СН-0000003 від 20.08.2018 року, актів приймання-передачі товарів (сировини) за договором №20/08-18 від 20.08.2018 року, документів, що підтверджують якість та походження товару (предмету договору купівлі - продажу № 20/08-18 від 20.08.2018 року) - шкурок норки NAFFA у кількості 20 штук, їх відповідність стандартам, технічним умовам, санітарним нормам та іншим правилам і нормам, чинним в Україні тощо, статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904), наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904), виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 14.08.2018 року по 13.10.2018 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу товару заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 82063 грн. Так, 14.08.2018 року ОСОБА_8 через мережу Інтернет зробила замовлення на пошив шуби, здійснивши переказ грошових коштів на картку ОСОБА_7 в розмірі 54709 грн. Після того як ОСОБА_8 повідомили про те, що шуба готова, нею було здійснено ще переказ грошових коштів у розмірі 27354 грн. 10.09.2018 року ОСОБА_8 через відділення «Нова пошта» було отримано шубу від ОСОБА_7, яка не відповідає вартості та якості. Відправник повернути грошові кошти відмовився, пообіцявши переробити товар. Але 13.10.2018 року ОСОБА_8 знову було отримано товар неналежної якості. Працівники ательє на зв’язок з ОСОБА_8 не виходять.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 20.08.2018 року уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) договір купівлі-продажу №20/08-18 на закупівлю шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук та фурнітури. Сума договору складає суму всіх видаткових накладних, складених відповідно до договору (п.2.1. договору). Строк дії договору – до 31.12.2018 року.

На виконання договору №20/08-18 від 20.08.2018 ТОВ «Південно-Північний альянс» складено рахунок-фактуру №20-08-1 від 20.08.2018 року та видаткову накладну №СН-0000003 від 20.08.2018 року про продаж шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук вартістю 2 990 грн. за одиницю на загальну суму 57 800 грн. та фурнітури у кількості 6 штук вартістю 333 грн. 50 коп. за одиницю на загальну суму 2 000 грн., всього на суму 59 800 грн.

ФОП ОСОБА_7 у готівковій формі здійснено розрахунок з Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» за придбаний товар, шляхом внесення до каси підприємства в період з 20.08.2018 року по 24.08.2018 року грошових коштів у сумі 10 000 грн. за кожен день на загальну суму 50 000 грн. та 27.08.2018 року в сумі 9 800 грн., тобто всього на суму 59 800 грн.

Разом з тим, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) здійснена 22.12.2018 (номер запису: 1 556 102 0000 068569), що викликає сумніви у достовірності та законності взаємовідносин товариства з ФОП ОСОБА_7 Крім того, 22.12.2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) взято на облік в Малиновській державній податковій iнспекцiї пiвнiчного управлiння у м. Одесi Головного управлiння ДФС в Одеськiй областi.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018042630000524 встановлено дані, котрі можуть свідчити, що ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном (грошовими коштами ОСОБА_8М.), шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг з пошиття неякісної норкової шуби, достовірно знаючи, що між ним на ОСОБА_8 відповідний письмовий договір не укладався, з метою подальшого ухилення від повернення коштів за неякісне виконання договірних зобов’язань, здійснив закупівлю неякісного товару (сировини) та фурнітури у невідомої особи.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння ФОП ОСОБА_7 шляхом обману належними ОСОБА_8 грошовими коштами під приводом виготовлення та продажу товару (шуби), необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які містяться у ТОВ «Південно-Північний альянс».

В судове засідання слідчий не з'явилася.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018042630000524 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, у серпні-вересні 2018 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу товару заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 82063 грн.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 надано документи про укладення ним 20.08.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) договору купівлі-продажу №20/08-18 на закупівлю шкурки норки NAFFA та перерахування коштів на виконання цього договору, між тим згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) здійснена 22.12.2018 (номер запису: 1 556 102 0000 068569), що викликає сумніви у достовірності та законності взаємовідносин товариства з ФОП ОСОБА_7

Проте жодні докази на підтвердження зазначених обставин, зокрема часу реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) до матеріалів клопотання не додані.

Отже, слідчий суддя вважає недоведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс», відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко