Ухвала суду № 79808779, 14.02.2019, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/66/19

Провадження № 1-кс/170/51/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., з участю секретаря Копитко І.О., прокурора Штики О.М., слідчого Сацюк О.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Сацюк О.Я., погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської міської прокуратури Штикою О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 24.01.2019 року по 26.01.2019 року невстановлена особа, попередньо розмістивши оголошення про продаж мотоцикла марки «BMW R35» на сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3914 грн., належними ОСОБА_3, які останній, перебуваючи за місцем проживання перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2.

01.02.2019 року слідчим відділенням Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 12019030210000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а саме, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 24.01.2019 року він в загальнодоступній мережі інтернет, а саме на сайті оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «BMW R35». Даним оголошенням потерпілий зацікавився та зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3, який було вказано в оголошенні. Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він дійсно здійснює продаж належного йому мотоцикла, після чого потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що має намір купити даний мотоцикл. Тоді особа яка представилась ОСОБА_4 сказала, щоб останній перерахував в якості завдатку 30 % від суми продажу мотоцикла, тобто 2800 грн. на його банківську картку НОМЕР_2, якою користується ОСОБА_4, на що потерпілий погодився. 24.01.2019 року близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_3, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1, через мобільний додаток «Приват24» зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2, якою користується ОСОБА_4, як завдаток за придбання мотоцикла. В подальшому, 26.01.2019 року невідомий, який представився ОСОБА_4, зателефонував до потерпілого ОСОБА_3 та повідомив, що необхідно щоб він перерахував йому гроші в сумі 1114 грн. за пересилку мотоцикла через «Нову Пошту». Після чого, того ж дня потерпілий через мобільний додаток «Приват24» перерахував 1114 грн. у такий самий спосіб. Після того, ОСОБА_4 не виконав свою частину усної домовленості та не надіслав мотоцикл потерпілому ОСОБА_3, а також по даний час не виходить на зв'язок.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що рух коштів по картці ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, якою користується ОСОБА_4, міститься виключно в ПАТ КБ «ПриватБанк», який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Слідчий вважає, що інформація, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», може мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк». На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Тереті Сергію Васильовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції Демиху Юрію Вікторовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції Сацюк Ользі Ярославівні, або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції Сидоруку Андрію Миколайовичу або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Голядинцю Павлу Сергійовичу або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції Сиротюку Ігорю Анатолійовичу чи за дорученням слідчого - іншим працівникам оперативного підрозділу Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка отримувала банківську картку НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов їх отримання, адреси філії чи відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де було їх отримано;

- зміну даних банківської картки: НОМЕР_2, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 24.01.2019 року по 14.02.2019 року;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки: НОМЕР_2 із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 00 год. 00 хв. 24.01.2019 року по 14.02.2019 року перераховувалися грошові кошти з вказаних карток; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до картки НОМЕР_2 в системі «Приват24»;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2019 року по 14.02.2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ С.П.Матвійчук

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П.Матвійчук