Ухвала суду № 79798871, 30.01.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/443/19

1-кс/465/261/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.01.2019 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Ванівський Ю.М., за участю прокурора Кулика Б.А.., при секретарі Школьніковій К.В., розглянувши клопотання слідчої Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

слідча Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитних даних банківських карток;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитних даних банківських карток, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів момент зняття.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.01.2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4, який 05.01.2019 року близько 11:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1, отримав телефонний дзвінок від невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6 953 грн., які знаходились на рахунку «ПУМБ ОСОБА_3».

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що після того як він вказав працівнику служби охорони ПАТ «ПУМБ» код, який надійшов йому на мобільний телефон з його карткового рахунку № 5167 9100 0138 3023 відкритому в даному банку було знято грошові кошти в сумі 6953 гривень.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5167 9100 0138 3023, відкритої в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), який розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4 за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5167 9100 0138 3023, відкритої в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), який розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4 за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

За даним фактом відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140080000043 від 09.01.2019 року. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2018 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчої Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 – задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитних даних банківських карток;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки картці № 5167 9100 0138 3023, за 05.01.2019 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитних даних банківських карток, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштівз доданням фото та відео матеріалівв момент зняття.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_1 або у відповідності до ст. 40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_5 та о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 01.03.2019 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ванівський Ю.М.