Ухвала суду № 79797728, 13.02.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/884/19

Провадження № 1-кс/461/1262/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12017140000000588 від 17.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3,4 ст.191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозволу на вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г, з можливістю їх вилучення у Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9.

Подане клопотання мотивує тим, що в наявні достатні підстави вважати, що банківські документи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та дозвіл на їх вилучення.

Слідчий Кобасяр І.В. в судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилась, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140000000588 від 17.07.2017, за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та за фактом вчинення розтрати службовими особами ПАТ «Шахта Надія» товарно-матеріальних цінностей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ПАТ «Шахта Надія», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел спрямований на розтрату майна підприємства, 17.06.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Шахта Надія», що за адресою: Львівська область, Сокальський район, с.Сілець, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимоги ст. 75 Господарського кодексу України, п. 13 Постанови №1673, розділу 11 Колективного договору товариства, п.2.2.2 Контракту, передав вугільну продукцію марки Ж в кількості 138 тонн в якості безоплатної благодійної допомоги Білгород - Дністровській районній державній адміністрації ( в особі спеціалізованого комунального підприємства Білгород-Дністровської районної ради «Білгород-Дністровський райбудгосп») на загальну суму 202 032 грн., в тому числі в натуральній формі 138 тонн вугілля в сумі 172 500 грн. та оплата послуг з перевезення вугілля залізничним транспортом в сумі 29532 грн., в результаті чого завдано матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «Шахта Надія» в сумі 202 032 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Окрім цього встановлено, що 23.06.2016 ПАТ «Шахта Надія» перераховано кошти в сумі 36667 грн., в тому числі 29532 грн., за надані послуги по організації перевезення вугільної продукції в розмірі 138 тонн на ст. призначення Білгород-Дністровський з розрахункового рахунку № 26009301079504 відкритого в Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796 на розрахунковий рахунок №260056193 відкритий

ТОВ «Галицька транспортна компанія» в ПАТ «ПУМБ». Вказаний платіж підтверджений двома електронними підписами та паролями, головного бухгалтера та керівника ОСОБА_3

На даний час з метою перевірки вищевказаних фінансових операцій, а також встановлення того, що дійсно за допомогою цифрового підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснено вказаний платіж, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме - заяв щодо відкриття та обслуговування рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління «Ощадбанк» МФО 325796, в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; документи щодо видачі електронних ключів службовим особам ПАТ «Шахта Надія»; карток із зразками підписів, що діяли за період березня - червня 2016 року; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період березня - червня 2016 року з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку.

Вилучення вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні і полягає у підтвердженні переказу коштів за допомогою електронних підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом проведення експертиз та перевірок.

Банківські документи по розрахунковому рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, а тому вилучити їх можливо лише за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів слідчому судді, що наявні достатні підстави вважати, що банківські документи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та дозвіл на їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Cтарший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та дозволу на вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г, з можливістю їх вилучення у Філії-Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, а саме: заяв щодо відкриття та обслуговування рахунку 26009301079504 відкритого ПАЇ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління «Ощадбанк» МФО 325796, в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; документи щодо видачі електронних ключів службовим особам ПАТ «Шахта Надія» ; карток із зразками підписів, що діяли за період березня - червня 2016 року; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період березня - червня 2016 року з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.