Ухвала суду № 79790230, 13.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/326/19

Провадження № 1-кс/552/590/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.

слідчого Лазька М.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Лазька Максима Петровича про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Шкуренком О.Ю. про арешт майна на предмети та документи котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1, та на теперішній час зберігаються в камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_4, в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_3 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.

Клопотання обґрунтував тим, що у відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170020002043 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. Оржицький район, с. Хоружівка про те, що керівник ТОВ «ЄНВІТРЕЙД», шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3, який повідомив «Так, у кінці червня місяця 2018 року мені на мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_5 (на даний час номера мобільного телефону не маю), та повідомив, що на території колишньої військової частини, що розташована по АДРЕСА_3, продається частково розібране приміщення, та запропонував мені зв'язатися з продавцем та дав мені його номер мобільного телефону (НОМЕР_5) .

Цього ж дня , я зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_6. У ході телефонної розмови , я повідомив ОСОБА_6, що хочу придбати частково розібрані приміщення по АДРЕСА_3, а саме два одноповерхових приміщення. ОСОБА_6 запитав скільки я можу йому запропонувати за дані приміщення, на що я відповів, що можу заплатити лише 100 000 грн., на що ОСОБА_6 сказав , що зателефонує мені через 2 дні. Через два дні, ОСОБА_6 зателефонував мені на мій мобільний номер телефону та повідомив, що він згоден на мою пропозицію , та сказав що необхідно буде заплатити 80 відсотків у якості завдатку під час підписання договору, а також ми домовилися, що зустрінемося 13 липня 2018 року м. Пирятин на заправній станції , що розташована на трасі Київ-Харків.

Так, 13 липня 2018 року я разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 (НОМЕР_6) поверталися з м. київ близько 12 год. 00 хв. заїхали на станцію , де зустрілися з ОСОБА_6 та його товаришем. ОСОБА_6 привіз договір купівлі-продажу №28/7 від 13 липня 2018 року, та прочитавши я його підписав. При цьому в договорі стороною продавця зазначалося ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 Після підписання договору я передав ОСОБА_6 80 000 грн. у присутності його товариша та ОСОБА_7 Крім того ОСОБА_6 сказав, що зараз він поїде до м. Київ за необхідними документами, а 14 липня 2018 року привезе мені необхідні документи. Після цього ми з ОСОБА_7 поїхали у своїх справах.

14 липня 2018 року мені зателефонував ОСОБА_6 та повідомив , що захворів архітектор, котрий начебто повинен був видати йому документи. Та як той вийде на роботу він привезе мені документи.

23.07.2018 я перебував у м. Лубни та зателефонував ОСОБА_6 на що той повідомив, що саме зараз їде до м. Київ вирішувати питання про отримання необхідних документів. Цього ж дня, близько 15 год. 30хв. мені зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно доплатити 20 000 грн. відповідно до договору, щоб остаточно отримати необхідні документи. Після цієї розмови, я приїхав до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та попрохав представника банку на ім я ОСОБА_3 перерахувати 20000 грн. з мого рахунку НОМЕР_7 на рахунок ТОВ « Єнвітрейд» №260071237100980 який зазначений в договорі №28/7 від 13 липня 2018 року, на що дівчина здійснила 2 транзакції, кожна по 10 000 грн. та перевила грошові кошти на вказаний мною рахунок.

24.07.2018 я разом з ОСОБА_7 приїхав за адресою АДРЕСА_3 де зустрілися з жінкою котра охороняє даний об'єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пропускати нас на об'єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок начебто своєму керівнику та остаточно сказала , що нас не допустить до території оскільки «не було команди зверху». Після цього я зателефонував ОСОБА_6 ,але на протязі 2 днів він не брав слухавки та не виходив на зв'язок. Через 2 дні я знову зателефонував ОСОБА_6 та останнє сказав що у нього щось не вийшло, та він поверне грошові кошти у повній сумі на протязі 10 днів.

Через 10 днів я почав телефонувати ОСОБА_6, але останній постійно казав що у нього якісь проблеми та весь час обмежувався формальними відговорами. На даний час я не отримав будь яких грошових коштів від ОСОБА_6. Хочу зазначити що ОСОБА_6 та його товариша, котрий був при передачі грошових коштів впізнати зможу.

Ознаки зовнішності ОСОБА_6:вік - близько 50-55 років, зріст близько 170см,повної тіло будови волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_6 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з. НОМЕР_1. ОСОБА_9 - ознаки зовнішності: вік близько 45-50 років, зріст близько 170-175 см, повнуватої тіло будови , волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Під час допиту свідка ОСОБА_7 останній повідомив, що «Так, серед моїх знайомих є ОСОБА_10, котрого я знаю протягом 2-3 х років. Так , у кінці червня місяця 2018 року на мій мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що має намір придбати на половину зруйновані одноповерхові приміщення, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_3, та повідомив, що йому для цього необхідно 100 тис. грн., та запропонував мені, надати йому 50 тис.грн., а після того, як він придбає та розбере вказані будівлі, то віддасть мені борг будівельними матеріалами . Оскільки мені були необхідні будівельні матеріли для власних потреб, я погодився на пропозицію ОСОБА_3 та надав йому 50 тис. грн..

13 липня 2018 року ми з ОСОБА_3 поверталися з поїздки з м. Київ, та заїхали на заправну станцію у м.Пирятин, що розташована на трасі Київ-Харків, де зустрілися з двома чоловіками, один з яких представився як ОСОБА_9, а ім'я другого я не запам'ятав. По дорозі до заправної станції ОСОБА_10 розмовляв по телефону, та я зрозумів, що ОСОБА_9, це той чоловік, котрий повинен зробити документи та продати будівлі за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_10. Перебуваючи на заправній станції ОСОБА_10 при мені підписав договір купівлі-продажу та передав чоловіку на ім'я ОСОБА_9 80 000 грн. Після цього, ОСОБА_9 сказав, що зараз поїде до м. Київ вирішувати питання з документами, і 14 липня 2018 року передасть всі необхідні документи ОСОБА_10 після цього ми разом з ОСОБА_10 поїхали у своїх справах.

Пізніше, 23.07.2018 року близько 15 год. 30 хв. у той час, як я перебував з ОСОБА_10, йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що для отримання всіх необхідних документів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 тис. грн., на рахунок вказаний у договорі, та ми разом з ОСОБА_10 поїхали до відділення банку у м. Лубни, де ОСОБА_10 перерахував 20 тис. грн.. на вказаний у договорі рахунок.

Після цього, 24.07. 2018 року у першій половині дня, я разом з ОСОБА_10 приїхали за адресою: АДРЕСА_3 де зустрілися з жінкою, котра охороняє даний об'єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пускати нас на об'єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок, начебто, своєму керівнику та остаточно сказала що нас не допустить до території оскільки « Не було команди зверху». ОСОБА_10 почав телефонувати ОСОБА_9, але той не брав трубки та не виходив на зв'язок.

Через декілька днів ОСОБА_10 повідомив мені, що у ОСОБА_9 виникли якісь проблеми та останній поверне ОСОБА_10 заплачені грошові кошти протягом 10 днів, але на скільки мені відомо, на даний час грошові кошти ОСОБА_9 так і не повернув. Хочу зазначити, що ОСОБА_9 та його товариша, котрий був з ним при передачі грошових коштів впізнати зможе. Ознаки зовнішності ОСОБА_9: вік-близько 50-55 років, зріст близько 170 см., повної тіло будови, волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_9 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з НОМЕР_1.

ОСОБА_9 - ознаки зовнішності: вік близько 45-50, зріст близько 170-175см., повнуватої тіло будови, волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Крім цього, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), юридична адреса: АДРЕСА_2, являється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 Крім цього встановлено, що до шахрайських дій пов'язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, прож. АДРЕСА_4 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, прож. АДРЕСА_5.

Відповідно до протоколів пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 потерпілим ОСОБА_10 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Відповідно до протоколів пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 свідком ОСОБА_7 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Під час допиту свідка ОСОБА_6 останній повідомив, що «На початку літа 2017 року в мене було складне матеріальне становище у зв'язку з відсутністю постійної роботи, а отже і заробітку. В пошуках роботи я звертався до всіх своїх знайомих, зокрема і до ОСОБА_12, звідки я його знаю вже не пам'ятаю. Останній повідоми мені, що якщо зможе, то допоможе в вирішенні даного питання. Через декілька днів ОСОБА_12 зателефонував мені та запропонував зустрітись, я погодився. На зустріч останній прийшов з раніше мені не знайомим ОСОБА_11 (прізвище його не знаю). В бесіді вони повідомили, що організовують підприємство по здійсненню ремонтно-будівних робіт і можуть взяти мене офіційно на роботу, оскільки я маю великий досвід в даному напрямку. Останні повідомили, що заробітну плату я буду отримувати мінімальну, але в залежності від виконаних об'ємів робіт, я буду отримувати відповідний процент.

На той час дана пропозиція була найкраща з тих, які я мав, тому я погодився. Після цього вищевказані особи повідомили мені, що з метою офіційного працевлаштування мене на роботу необхідно заповнити та підписати деякі папери в податковій інспекція, що ми і зробили, коли це було точно не пам'ятаю, які саме документи заповнював, підписував та отримував не пам'ятаю, оскільки все робив під запис зі слів ОСОБА_12 та ОСОБА_11, яким чомусь довіряв да мене і особливо це не цікавило, так як я розумів, що все робиться офіційно і я буду працевлаштований.

Після цього ОСОБА_12 та ОСОБА_11 розповіли, що їм необхідно орендувати офіс та взяти на роботу ще декількох чоловік, також сказали мені, що якщо я маю відповідальних та сумлінних знайомих, з якими можна працювати, то вони також їх візьмуть на роботу. Після цього зазначені особи пішли. Я декілька раз спілкувався з ОСОБА_12 по телефону, запитував чому ми нічого не працюємо, на що отримував відповідь, що в них щось не виходить так як планувалось і як тільки вони вирішать якісь проблеми, ми почнемо працювати. Декілька разів, один чи два, ОСОБА_12 давав мені заробітну плату, точної суми не пам'ятаю, приблизно півтори тисячі гривень.

Я був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд», але як ОСОБА_12 мені пояснив, оскільки він та ОСОБА_11 будуть постійно у відрядженнях, а я в м. Полтава, то так буде легше спілкуватись з клієнтами, тим-паче я і буду виконувати замовлення. Всі документи та печатка підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_11 забрали собі і я жодного разу ними не користувався, да і вони мені були не потрібні.

Приблизно в середині серпня 2018 року я дізнався, що хтось представившись мною як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Сума мені не відома. Так як мені відомо, що вказані шахрайські дії здійснили двоє осіб, то я підозрюю, що це могли бути ОСОБА_12 та ОСОБА_11.

Громадянин ОСОБА_13 мені особисто не відомий, жодного разу я з ним не зустрічався, тим-паче договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року від імені ТОВ «Єнвітрейд» з ним я не укладав».

07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 (адреса фактичного проживання ОСОБА_11.), проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_4, в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_3 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.

На всіх вищевказаних вилучених документах маються відтиски печатки ТОВ «Єнвітрейд».

При наданні пояснення ОСОБА_11 повідомив що «влітку 2018 року, точної дати не пам'ятаю, я звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 з проханням підвести мене до м. Київ, куди мені було необхідно поїхати по особистим питанням. Останнього я знаю з 90-х років і ми періодично зустрічались з приводу спільної роботи с зерновими культурами. ОСОБА_8 погодився мене підвезти, так як йому також туди було необхідно і через декілька днів після розмови ми поїхали на автомобілі ОСОБА_8, мікроавтобус, номерів не пам'ятаю, але авто на реєстрації Харківської області. По дорозі він повідомив мене про те, що ми затримаємось в районі м. Лубни, оскільки йому необхідно там зустрітись з людьми, з якої причини він не повідомляв, а я не цікавився. Проїхавши м. Лубни ми зупинились на АЗС і вийшовши з автомобіля, почали чекати. Через декілька хвилин до нас під'їхали два чоловіки, раніше мені не відомі, з одним ОСОБА_8 пішов до свого авто спілкуватись, а я з іншим залишився на вулиці балакаючи на загальні теми. Через хвилин п'ятнадцять ОСОБА_8 з невідомим вийшли з авто, ми з ними попрощались і поїхали до м. Київ де я вийшов на станції метро, а ОСОБА_8 поїхав далі. Спілкування з приводу даної зустрічі у мене з ОСОБА_8 не було і про її зміст мені нічого не відомо. Чоловіків з якими він зустрічався, я бачив вперше і в останнє.

З приводу документів ТОВ «Єнвітрейд», які були знайдені в моєму помешканні при проведенні обшуку 07.02.2019 можу повідомити, що в грудні 2018 я на прохання ОСОБА_8 зустрівся з останнім і він передав мені пакет документів, щоб вони полежали у мене, причин навіщо це треба він не пояснював, а я не запитував. Дані документи я поклав у себе в помешканні, в своїй кімнаті. Чому вони знаходились в різних місцях кімнати, точно пояснити не можу, можливо прибирався і перекладав їх. З приводу ТОВ «Єнвітрейд» можу повідомити, що ніякого відношення до зазначеного підприємства не мав і не маю, на ньому не працював, доходів від нього не отримував, інтереси не представляв, документи, рахунки, печатки підприємства не використовував і не виготовляв. Директора ТОВ «Єнвітрейд», ОСОБА_6, я знаю приблизно три роки і за весь цей час зустрічався з ним приблизно чотири рази, так як він під'їжджав до мене разом з ОСОБА_8 і розмови з ним були тільки на загальні теми».

Вищевказані предмети вилучені та поміщені на зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

07.02.2019 СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначених обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення тимчасових доступів до документів, відповідних судових експертиз, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження та та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти ареш на вищезазначені предмети.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Володілець майна в судове засідання не з'явився, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002043 від 21.08.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, у кінці червня 2018 року, ОСОБА_3 маючи намір придбати приміщення по АДРЕСА_3 зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 та зв'язавшись з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_7 уклали договір купівлі-продажу № 28/7 в якому стороною продавця виступав ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі ОСОБА_6, та передав 80 000 грн. ОСОБА_6. 23.07.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_6, який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок який відкрито у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку на рахунок ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» кошти 2 транзакціями по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли ОСОБА_3 разом з ОСОБА_7 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою АДРЕСА_3, їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв'язавшись з особою на ім'я ОСОБА_6, останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув ( а.с. 6-8).

Відповідно до реєстру юридичних осіб, засновником та директором ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), юридична адреса: АДРЕСА_2, являється ОСОБА_6( а.с.19,20).

Крім того, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» являється ОСОБА_6 та до шахрайських дій пов'язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, прож. АДРЕСА_4 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, прож. АДРЕСА_5. Згідно пояснень ОСОБА_6, він був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд», його знайомим ОСОБА_12 що організовував з особою на ім'я ОСОБА_11 підприємство по здійсненню ремонтно-будівних робіт. Всі документи та печатку підприємства ОСОБА_12 та його знайомий ОСОБА_11 забрали собі і він жодного разу ними не користувався. Приблизно в середині серпня 2018 року він дізнався, що хтось представившись ним, як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Громадянин ОСОБА_13 йому особисто не відомий, договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року від імені ТОВ «Єнвітрейд» з ним він не укладав ( матеріали надані слідчим в судовому засіданні).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 05.02.2019р. було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 ( а.с.9-11).

07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 (адреса фактичного проживання ОСОБА_11.), було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_4, в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.;наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_3 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.На всіх вищевказаних вилучених документах маються відтиски печатки ТОВ «Єнвітрейд» ( а.с.12-14).

07.02.2019р. вилучені речі, постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а.с. 15,16).

При наданні пояснення ОСОБА_11 повідомив, що документи ТОВ «Єнвітрейд», які були знайдені в його помешканні при проведенні обшуку 07.02.2019 йому передав в грудні 2018 знайомий ОСОБА_8 , на зберігання, для чого він не запитував. Дані документи поклав у себе в помешканні, в своїй кімнаті. Чому вони знаходились в різних місцях кімнати, точно пояснити не міг. З приводу ТОВ «Єнвітрейд» пояснив, що ніякого відношення до зазначеного підприємства не мав і не має, на ньому не працював, доходів від нього не отримував, інтереси не представляв, документи, рахунки, печатки підприємства не використовував і не виготовляв (а.с. 17,18).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності встановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1, та на теперішній час зберігаються в камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія);

- банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_4, в кількості 47 шт.;

- внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.;

- специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.;

- договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.;

- додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.;

- наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.;

- договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017;

- договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.;

- наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.;

- рахунок №123 на 1 арк.;

- договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.;

- лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.;

- договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.;

- договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.;

- рахунок №122 на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.;

- лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.;

- лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_3 на 1 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.;

- флеш-носій SP 4 Gb;

- флеш-носій Transcend 4 Gb;

- флеш-носій Transcend 2 Gb;

- флеш-носій SP 16 Gb;

- флеш-носій Hi-Rali 8 Gb;

- флеш-носій Good Ram 8 Gb.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя О.С. Калько