Ухвала суду № 79789568, 12.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7172/2018

Справа № 428/15742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря судового засідання Андрусишин Н.Т., прокурора Федоренка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_3І.) та TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт TOB «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у TOB «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_5Г.) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці вартості труб складає 996557,34 гривень. TOB «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника TOB «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно- конвертаційної» спрямованості TOB «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2

А саме, в 2017 році між Управлінням капітального будівництва ЛОДА та TOB «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянеького району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн;

- угода від 27.07.2017 №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених будівельних робіт TOB «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб:

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість - 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, одиниця виміру метри, кількість - 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що ринкова вартість:

1) Труби ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., ціна одиниці товару 4312,50 грн. з урахуванням ПДВ, 717,1 метри вартість 3092493,75 грн.;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 293,90 гривень; вартість 2282,6 метрів - 670856,14 гривень з урахуванням ПДВ.

Згідно податкової звітності TOB «Домінант Транс Сервіс» встановлено, що у TOB «Укравтоміст» придбано труби по наступним цінам (з ПДВ):

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., вартість одного метру 5 370,14 гривень, вартість 717,1 метру - 3 850930,26, тобто різниця з ринковою вартістю складає 758 436,51.

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 398,22 гривень; вартість 2282,6 метрів - 908976,97 гривень з урахуванням ПДВ, тобто різниця з ринковою вартістю складає 238 120,83 гривень.

Таким чином загальна сума різниці вартості труб складає 996557,34 гривень.

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник TOB «Укравтоміст» ОСОБА_5, фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м. Алчевськ (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа TOB «Домінант Траст Сервіс» перебуває в Сєвєродонецькій міській раді (адреса розташування: бульвар Дружби Народів, 32, м. Сєвєродонецьк, Луганська область).

Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій. З ціллю встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація підприємства, зміна керівників, осіб, які здійснювали подачу податкової звітності, отримання статуту підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі TOB «Домінант Траст Сервіс».

З огляду на викладене, слідчий у своєму клопотання ставить питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, а саме до реєстраційної справи TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870), з можливістю їх копіювання та вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління підполковнику поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому слідчого управління старшому лейтенанту ОСОБА_11, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління майору поліції ОСОБА_12, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області полковнику поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_20, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_21, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сєвєродонецької міської ради, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, а саме до реєстраційної справи TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870), з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 13.02.2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Т. С. Журавель