Ухвала суду № 79787672, 13.02.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/274/19

1-кс/357/718/19

У Х В А Л А

13 лютого 2019 року м. Біла Церква Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., слідчого Шишенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013 року

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Миронівського ВП надійшли письмові заяви від ОСОБА_2 про те, що в невстановлений час та дату посадові особи ТОВ «Козин» склали завідомо неправдивий офіційний документ – договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28 жовтня 2013 року, а також про те, що державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг» за зверненням ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Козин» було прийнято рішення про внесення змін до установчих документів ТО«ѳльськогосподарське підприємство «Маслівське» на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2017 та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було вчинено реєстраційну дію згідно якої ОСОБА_3 будучи стороною судового провадження в «обхід Закону» втратив право власності на належні мені корпоративні права на ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське», що спричинило тяжкі наслідки, а також до Миронівського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 з письмовою заявою про те, що ТОВ «СП «Козин» протиправно заволоділо корпоративними правами ТОВ«СП «Маслівське».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в липні 2016 році посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Козин», зареєстрованого за ідресою: Київська обл., Мнронівськийр-н, с, Козин, вул. Лугова,38, складено завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» (ЄДРПОУ 38533859) від 28.10.2013 укладений між ТОВ «СП Козин» та ОСОБА_2.

Відповідно до редакції підробленого договору купівлі продажу корпоративних прав п. 3.1 виписано в наступній редакції: «3.1. Право власності на корпоративні права переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент проведення повного розрахунку Покупця з Продавцем згідно п.2.1 цього Договору».

Однак відповідно до сукупності зібраних доказів у матеріалів кримінального провадження, а також документів та доводів наданих потерпілим ОСОБА_2, така редакція п. 3.1 договору не відповідає редакції п. 3.1 договору купівлі-продажу корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське» від 28.10.2013, згідно з яким товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Козин» (Продавець) передало йому у власність належну йому частку статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське», і на підставі якого проводилась реєстрація змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське».

П. 3.1 договору фактично мав наступну редакцію: Право власності на корпоративні права переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент проведення державної реєстрації змін до статутних документів ТОВ «СП «Маслівське».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 25.10.2013 він, надав ОСОБА_4 розписку, згідно з якої останнім йому нібито було надано позику в сумі 1 150 000 доларів США для купівлі корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» у ТОВ «СП «Козин». У той же час, фактично 25.10.2013 жодних грошових коштів для купівлі корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» він від ОСОБА_4 не отримував. Як зазначив ОСОБА_2 дані обставини підтверджуються тим, що згідно п. 2.1 договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013 року, укладеного між ним та ТОВ «СП «Козин», вартість частки ТОВ «СП «Козин» в статутному капіталі ТОВ «СП «Маслівське» у розмірі 100% становила лише 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Зі слів ОСОБА_2, вищевказана розписка за своєю суттю була додатковою умовою укладання вказаного договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» і її суть полягала в тому, що він брав на себе зобов’язання до жовтня 2014 року виплатити ОСОБА_4, як фактичному кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «СП «Козин», дивіденди від доходу ТОВ «СП «Маслівське» на суму 1 150 000 доларів США, у тому числі шляхом надання послуг пов’язаним з ОСОБА_4 підприємствам, а саме: ТОВ «СП «Козин», ТОВ «Симиренківське», ТОВ «ТРАНСДЖЕЙНТ 8», ТОВ «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-61», TOB «ПЕЧЕРСБКІНВЕСТБУД-1».

Зі слів ОСОБА_5, свої зобов’язання перед ОСОБА_4 він добросовісно виконував. Крім того, пов’язаним з ОСОБА_4 підприємствам постійно надавались послуги, за які кошти не отримувались. Першу частину грошових коштів ОСОБА_4 він віддав у жовтні 2014 року в сумі 600 000 доларів США, при цьому ОСОБА_4 запевнив потерпілого, що ці кошти будуть враховані як погашення позики, зазначеної в розписці від 25.10.2013. На прохання ОСОБА_2 до ОСОБА_4, щодо написання розписки про отримання коштів або внесення запис про отримання грошей на його розписці від 25.10.2013, останній відмовився та запевнив, що такої необхідності немає, оскільки розписку від 25.10.2013 втратив і жодних претензій в майбутньому мати не буде.

07.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Миронівської районної державної адміністрації вилучено реєстраційну справу ТОВ «СП «Маслівське».

Відповідно до висновку експерта № 499/тдд від 16.03.2017, в договорі купівлі- продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» (ЄДРПОУ 38533859), що знаходиться в реєстраційній справі № НОМЕР_1 12 (аркуш 112):

- підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ» виконаний ОСОБА_6 (ТОВ «СП «Козин»);

- відбиток печатки ТОВ «СП «Козин» (ідентифікаційний код 36287137) в графі «ПРОДАВЕЦЬ» нанесений кліше печатки «Київська обл., Миронівськийрайон, с. Козин * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * «Сільськогосподарське підприємство «КОЗИН» Ідентифікаційний код 36287137», зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльних зразків;

- підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ» виконаний ОСОБА_2;

На дослідження, експертам КНДЕКЦ МВС України було надано договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» (ЄДРПОУ 38533859), що знаходився в реєстраційній справі вказаного підприємства, при цьому, п. 3.1. договору передбачено, що право власності на корпоративні права переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «СП «Маслівське».

24.04.2017 Київським апеляційним господарським судом на підставі наданого представниками ТОВ «СП «Козин» підробленого договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013 прийнято рішення про розірвання вказаного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

Крім того, вище вказаним рішенням зобов’язано ТОВ «СП «Маслівське» повернути ТОВ «СП «Козин» майно, що обліковується на балансі ТОВ «СП «Маслівське» та у відповідності із статутом, станом на 28.10.2013 на суму 958 415,13 грн.

Крім того, встановлено, що 24.04.2017 між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 було укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське» від 08.12.2016 за яким право власності на корпоративні права ТОВ «Сільськогосподарське підприємство Маслівське» повернулося до ОСОБА_3

25.04.2017 державним реєстратором Комунального підприємства Миронівської районної державної адміністрації ОСОБА_7 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське» згідно чого належне ОСОБА_3 право власності на корпоративні права ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське» було зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

24.04.2017 державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_8 за зверненням ТОВ «СП «Козин» було прийнято рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «СП «Маслівське» на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2017 та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, після чого було вчиненореєстраційну дію, згідно якої ОСОБА_3, не будучи стороною судового провадження, втратив право власності на належні йому корпоративні права ТОВ «СП «Маслівське».

Так, згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2017 вирішено розірвати договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "СП "Маслівське" від 28.10.2013 укладений між ТОВ "СП "Козин" та ОСОБА_2., при цьому договори купівлі-продажу корпоративних прав та угоди про розірвання раніше укладених договорів ОСОБА_3, жодного разу не були предметом судового розгляду, з огляду на що державний реєстратор Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_8 був зобов'язаний відмовити у вчиненні реєстраційної дії, або ж звернутися з вимогою роз’яснення щодо виконання рішення суду до компетентних органів.

З огляду на ряд зібраних доказів та фактично встановлених обставин орган досудового розслідування вважає, що представники ТОВ «СП «Козин» шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі- підприємців та громадських формувань, вчинили незаконне заволодіння майном ТОВ СП «Маслівське» ЄДРПОУ - 38533859.

Крім того, під час досудового розслідування висновком судово-почеркознавчої експертизи, проведеної ТОВ «Київська незалежна судова експертиза» по електрофотокопії договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, який був наданий представниками ТОВ «СП «Козин» до господарського суду Київської області, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_2, зображення якого міститься в графі «Покупець» даного договору, виконаний не КришньовимОлексанлром Миколайовичем, а іншою особою з наслідуванням справжнього підписку ОСОБА_2.

Таким чином, зважаючи на викладені обставини, у слідства є усі підстави вважати, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, який був наданий представниками ТОВ «СП «Козин» до господарського суду Київської області, імовірно є підробленим і викликає сумнів у його справжності.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту та встановлення справжності підписувід імені ОСОБА_2 в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, копія якого була долучена представниками ТОВ «СП «Козин» до справи в господарському суді Київської області за позовом ТОВ «СП «Козин» до ОСОБА_2 про визнання даного договору недійсним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналу вказаного договору.

Відомості, які містяться у зазначеному документінададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення підробки документів від імені ОСОБА_2, а також встановити наявність чи відсутність при цих подіях інших злочинів.

Дані відомості на даний час перебувають у володінні ТОВ «СП «Козин», що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, село Козин, вул. Лугова, 38, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, копія якого була долучена представниками ТОВ «СП «Козин» до справи в господарському суді Київської області за позовом ТОВ «СП «Козин» до ОСОБА_2 про визнання даного договору недійсним, може містити відомості, які підтверджують факт вчинення підробки документів від імені ОСОБА_2, а також інших злочинів, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даних злочинівта мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити наявність події інших злочинів, а також для проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, копія якого була долучена представниками ТОВ «СП «Козин» до справи в господарському суді Київської області за позовом ТОВ «СП «Козин» до ОСОБА_2 про визнання даного договору недійсним, який знаходяться у володінні ТОВ «СП «Козин», що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, село Козин, вул. Лугова, 38.

При цьому, до вчинення даного злочину, можуть бути причетні представники, працівники та посадові особи ТОВ «СП «Козин», тому при повідомленні ТОВ «СП «Козин», у володінні якого знаходиться зазначений документ, можуть бути можливості для його знищення або переховування, а тому розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі представників ТОВ «СП «Козин», у володінні якого знаходиться зазначений документ.

Слідчий в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документу.

Слідчий суддя, вилухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, копія якого була долучена представниками ТОВ «СП «Козин» до справи в господарському суді Київської області за позовом ТОВ «СП «Козин» до ОСОБА_2 про визнання даного договору недійсним, який знаходяться у володінні ТОВ «СП «Козин», що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, село Козин, вул. Лугова, 38 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та проведення експертиз.

Слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу іншим слідчом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, які не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, копія якого була долучена представниками ТОВ «СП «Козин» до справи в господарському суді Київської області за позовом ТОВ «СП «Козин» до ОСОБА_2 про визнання даного договору недійсним, який знаходяться у володінні ТОВ «СП «Козин», що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, село Козин, вул. Лугова, 38.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання представником ТОВ «СП «Козин».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області