Ухвала суду № 79782039, 11.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18160/18

Провадження № 1-«кс»/522/2377/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І. у кримінальному провадженні № 42018160690000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК Українипро надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України Чокля О.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№ 42018160690000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Президента України у першому півріччі 2018 року Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд. грн. бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території Півдня України доручено Південному ТерКЕУ, у зв'язку з чим упродовж квітня - червня 2018 року службовими особами цього управління з використанням електронної системи «Рrozorro» проведено процедури публічних закупівель.

Відповідно до виділених бюджетних асигнувань Південним ТерКЕУ проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного типу у військових містечках № Ч-1 (смт Чорноморське Одеської області), «Дачне-1» та «Дачне-2» (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), №№ 22, 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв) та № 9 (м.Кропивницький).

За результатами проведених процедур зазначених закупівель службові особи Південного ТерКЕУ, шляхом зловживання службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами проведення окремих торгів на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу визнали їх переможцями суб'єктів господарювання, цінові пропозиції яких значно перевищували запропоновані іншими учасниками.

Зокрема, під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного типу (шифр-22/К-1 та шифр-22/К-2) безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА». Натомість, переможцем торгів визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13», тендерна пропозиція якого перевищувала пропозицію ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА» на загальну суму 2,1 млн гривень.

Як наслідок, 05.06.2018 Південним ТерКЕУ з ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13» укладено договори підрядів від 05.06.2018 № 101/18 та № 102/18 на виконання робіт з будівництва вказаних казарм поліпшеного типу у військовому містечку № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області) на суму 18,5 та 18,5 млн грн відповідно.

Крім того, відповідно до п.5.4 вище вказаних договорів підрядів № 105/18 та № 106/18 генпідрядник - ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13» за погодженням з замовником - ТерКЕУ, може залучити до виконання робіт інших осіб, тобто субпідрядників, з якими можуть бути укладені відповідні договори за ціною, що не відповідає умовам зазначених договорів підрядів.

З огляду на це, наразі в ході слідства досліджуються питання залучення ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13» субпідрядних організацій для виконання зазначених вище робіт та закупівлі відповідних матеріалів, для чого виникла необхідність у дослідженні питань руху коштів на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13».

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13» (р/рахунок 26007022535501 в АТ "АЛЬФА-БАНК") в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 05.05,02018 по теперішній час, мають суттєве значення при проведенні подальшого досудового розслідування та встановлення важливих обставин, а також існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" код ЄДРПОУ 23494714, головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І. у кримінальному провадженні № 42018160690000248 від 03.10.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які міcтять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13» код ЄДРПОУ 19292502 (р/рахунок 26007022535501 в АТ "АЛЬФА-БАНК"), банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу), за період 05 травня 2018 року по 07 лютого 2019 року, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" код ЄДРПОУ 23494714, головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів прокурорам групи прокурорів, у складі: Продуна В.В., Уразовського С.І., Бабенка К.О., Чоклі О.І., Чорного А.Г., Брильова М.О., Стеценка О.О., Корнієнка Є.В., Радзілевича Д.А., Лапохи В.В., Добвні В.Г., Брагара Д.В., Калашникова Є.В. та Савчука О.Р., та слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області: Григоращенко О.В. та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

11.02.2019