Постанова № 79778426, 13.02.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/1147/19

Провадження №1-кс/487/1193/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Батишевій Г.Ю., за участю заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Токового М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2019 року заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Токовий М.І., за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Радзілевич Д., звернувся до суду з клопотанням надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Сукманському К.В., Нагаєву А.О., Бескровному В.П., Горбаченку П.А., Маринець Ю.А., прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Радзілевичу Д.А., Колбасу С.А., Сушку В.М., Бучку О.О., Російському О.В., Еолубу І.О., Алексєєнку Є.О., Кравченку О.Є., або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123) ЄДРПОУ 26237202, який знаходиться за адресою. 49051, м Дніпро, вул.Курсантська, 24, а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676); інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), і обов язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угод (договорів) укладених ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали. Всі документи просить надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку.

В судовому засіданні заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Токовий М.І. доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Токова М.І., дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018161010000029 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Встановлено, що Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси (далі -КЕВ м. Одеси) з ТОВ «ЮГТЕПЛО» та «ЮГТЕПЛО-1» укладено договори про закупівлю послуг з теплопостачання на територіях військових містечок (далі -в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74), а саме:

1) Договір №1-Т/15 від 01.02.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м№74 між ТОВ «ЮГТЕПЛО» та КЕВ м. -и. Найменування послуги - ДК 016-2010-.35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 99151,20 грн.

2) Договір №4-Т/15 від 25.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м №104 укладено між ТОВ «ЮГТЕПЛО» та м. Одеси. Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає -1654137,36 грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 17 701 5року". Тобто з 25 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

3) Договір №5-Т/15 від 11.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м №74 між ТОВ «ЮГТЕПЛО» та КЕВ м. Одеси. Найменування послуги - ДІГОІ6-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає -3130967,84 [грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 25 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

4) Договір №3-Т/15 від 26.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м№Д-1 (Одеська область) між TOB І «ЮГТЕПЛО-1» та КЕВ м. Одеси. Найменування послуги - ДК 016- І 2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 1995000,0 грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 26 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

5) Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м 74 між ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» та КЕВ м. Одеси. Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 3184675,0 грн.

р. 10 Договорів „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 26 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами.

Загальна сума послуг, згідно укладених договорів, складає -10 063 931,40 грн., місце постачання - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74. Процедура закупівлі проводилась відповідно до п. 1 ст.2 Закону України „ Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014р. №1197-УІІ(зі змінами та доповненнями). У звіті „Про результати проведення переговорної процедури закупівлі" від 27.03.2015року №№ 5,6 п. 11 наводиться інформація, що з метою зменшення витрат на утримання І котелень і скорочення споживання енергоносіїв, власні мазутні котельні |КЕВ м. Одеси, розташовані у військових містечках, повинні бути переведені на опалення сторонніми організаціями, котельне обладнання, яких працює на альтернативних видах палива (дрова, пелети, тощо).

На виконання укладених договорів оренди та договорів на надання послуг з теплопостачання ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1», встановило власне енергозберігаюче котельне обладнання, за допомогою якого надавали послуги з теплопостачання військових містечок у період з лютого по квітень 2015року.

Встановлено, що на території військових містечок (в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) в приміщеннях котелень , що закріплені за матеріальними відповідальними особами КЕВ м. Одеса розміщено теплогенеруюче обладнання (Котел «Калвіс 250», «Калвіс 320», «Калвіс 600», Котел «Калвіс 500» та «Калвіс 950»), які належить ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1». Поруч з цим обладнанням в котельні знаходяться котли КЕВ м. Одеси, які обслуговують штат співробітників.

Згідно актів виконаних робіт на фактичне надання послуг з теплопостачання за лютий, березень, квітень 2015року КЕВ м. Одеси на рахунки ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» перераховано кошти на загальну суму 4197992,78грн., а саме:

1.Лютий 2015року на суму - 2657492,14грн.

ТОВ «ЮГТЕПЛО»:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 25.02.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 99151,20грн., по договору № 1 -Т/15;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 579091,24грн.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 513687,60грн.

ТОВ «ЮГТЕПЛО-1»:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 1031834,70грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 08.04.2015рок, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 532878,60грн.

2. Березень 2015року на суму-1255964,34 грн. ТОВ «ЮГТЕПЛО»:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 336996,24грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 191973,60грн.

ТОВ „ЮГТЕПЛО-1":

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 351784,10грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 375210,40грн.

3. Квітень 2015рокуна суму - 185385,4 грн. ТОВ «ЮГТЕПЛО»:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 43577,10грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 18986,40грн.

ТОВ «ЮГТЕПЛО-1»:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 49974,90грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 72846,70грн.

Разом-4197992,78грн.

Так, згідно п. 1.1 Договорів про закупівлю послуги з теплопостачання Договір (№4-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3- Т/15 від 26.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) укладених між КЕВ м. Одеси та ТОВ „ЮГТЕПЛО" та ТОВ „ЮГТЕПЛО-1" зазначені суб'єкти Підприємницької діяльності як теплопостачальні організації зобов'язуються надати послуги з постачання теплової енергії та гарячої води згідно ДК 016- 1010: код 35.3012 - постачання пари та гарячої води трубопроводами (послуги теплопостачання). При цьому Розділом 6 Договорів (№4-Т/15 від 15.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3-Т/15 від 16.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) не передбачено жодних прав та обов'язків КЕВ м. Одеса щодо забезпечення виконавців послуг іншими матеріалами. Згідно паспортів котлів які використовуються ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» на обладнання, яке використовується виконавцем послуг, в якості палива використовуються виключно дрова та брикети, як види альтернативного палива.

Таким чином, всупереч вимог п. 3,4 ст.48 Бюджетного Кодексу України, та в порушення п. 4,5,14 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель" КЕВ м. Одеси у квітні 2015 року було здійснено оплату за державні кошти у сумі 2657491,84 грн. без укладення договірних відносин та без проведення процедури державних закупівель, відповідно без зобов'язань на здійснення оплати.

Разом з цим, встановлено, що службовими особами КЕВ м. Одеси протягом лютого - квітня 2015 списано військове майно - паливо (мазут), яким забезпечувалось теплопостачання військових містечок (далі - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) на суму 4 059 893,59 грн.

Згідно технічної документації на території кожного військового містечка ( в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) існує єдина система теплопостачання, яка унеможливлює одночасне використання її кількома надавачами послуг.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами КЕВ м. Одеси перераховувались бюджетні кошти ТОВ «ЮГТЕПЛО» (код ЄДРПОУ39338655) на відкритий поточний рахунок у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123) №26009010313310.

З метою встановлення факту перерахування бюджетних коштів КЕВ м. Одеси до ТОВ «ЮГТЕПЛО» (код ЄДРПОУ39338655), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009010313310, який відкрито ТОВ «ЮГТЕПЛО» у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві Токового М.І. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Сукманському К.В., Нагаєву А.О., Бескровному В.П., Горбаченку П.А., Маринець Ю.А., прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Радзілевичу Д.А., Колбасу С.А., Сушку В.М., Бучку О.О., Російському О.В., Еолубу І.О., Алексєєнку Є.О., Кравченку О.Є., або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123) ЄДРПОУ 26237202, який знаходиться за адресою. 49051, м Дніпро, вул.Курсантська, 24, а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676); інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), і обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угод (договорів) укладених ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку №26001010313307, який відкрито у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), що належать ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» (код ЄДРПОУ 39338676), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 13.03.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва