Ухвала суду № 79778391, 12.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3372/19

Провадження №1-кс/127/2051/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділуУправління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції Сахненка Володимира Миколайовича про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції Сахненко Володимир Миколайович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніAT «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018020000000052 від 06.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадян України ОСОБА_2, засновник та директор ТОВ «Авіазапчастина», шляхом зловживання службовим становищем, діючи спільно з громадянином України ОСОБА_3, привласнили державне майно -- авіаційні двигуни ТВЗ-117 ВМА серії 02 с/н НОМЕР_2, ТВЗ-117 ВМА серії 02 с/н НОМЕР_2, ТВЗ-117 ВМА серії 02 с/н НОМЕР_3, ТВЗ-117 ВМА серії 02 с/н НОМЕР_4, ТВЗ-117 ВМА серії 02 с/н НОМЕР_5, загальною вартістю 640000 доларів США, які перебували у володінні Запорізької митниці, та реалізують їх іноземному суб'єкту господарювання з порушенням встановленого порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Протягом серпня-грудня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи відповідно попередніх домовленостей, усвідомлюючи, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», міжнародні передачі товарів являють собою продаж або передачу товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства, а так само фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України, які підлягають державному експортному контролю, здійснювали пошук шляхів реалізації авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА іноземним суб'єктамгосподарської діяльності або приватним особам - резидентам України, з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Слідчим зазначено, що ОСОБА_2, діючи на підставі довіреності, виданої ТОВ «Барма Групп», на виконання домовленостей із ОСОБА_3, використовував цю юридичну особу для реалізації вказаних авіаційних двигунів іноземним суб'єктам господарювання.

В клопотанні зазначено, що ТОВ «Барма Групп» (ЄДРПОУ 38145940) в АТ «ПУМБ» відкритий розрахунковий рахунок № 2600037262, що використовувався ОСОБА_2 у ході здійснення міжнародної передачі вказаних авіаційних двигунів.

Слідчий вказує, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні AT «ПУМБ» інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Барма Групп» зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Барма Групп», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення AT «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за доцільне клопотання розглянути без виклику осіб, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки доведено, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: Бойку Андрію Івановичу, Качуришину Миколі Миколайовичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу, Сахненку Сергію Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT «ПУМБ», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку №2600037262 ТОВ «Барма Групп» (ЄДРПОУ 38145940), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

-документів, щодо надання кредитів ТОВ «Барма Групп» (ЄДРПОУ 38145940), розміщення ним депозитів в установі банку;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 2600037262 з 01.01.2018 по 12.02.2019 року;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку №2600037262 з 01.01.2018 по 12.02.2019 року, а також документів щодо інкасації;

-платіжних доручень ТОВ «Барма Групп» (ЄДРПОУ 38145940) по розрахунковому рахунку № 2600037262 з 01.01.2018 по 12.02.2019 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахунковому рахунку № 2600037262 з 01.01.2018 по 12.02.2019 року, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Барма Групп» (ЄДРПОУ 38145940) системи «Клієнт - Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: