Ухвала суду № 79775404, 12.02.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/270/19

Провадження №1-кс/548/158/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняЛистопад В.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С.про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 25.11.2019 року невідома особа представившись працівником банку, щляхом обману заволоділа належними ОСОБА_2, грошовими коштами в сумі 22247,50 грн., з його банківської картки НОМЕР_2, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 року за № 12019170330000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 25.01.2019 року мені на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру телефона НОМЕР_1 про те, що з його банківської картки перераховано гроші на картку Укрсиббанк в сумі 1281,11 грн. та було вказано номери телефонів для зв'язку. Тоді ОСОБА_2 зателефонував на один із номерів щоб з'ясувати куди перераховано його грошові кошти так як він нічого не перераховував. Тоді жінка представилася представником банку і сказала, що з його банківської картки НОМЕР_2 перераховано гроші на іншу картку та назвала якесь прізвище та ім'я та сказала, що їх можна повернути, але треба продиктувати три цифри на звороті його банківської кредитної картки «АвальБанк» та термін дії картки. Коли він назвав ці дані то жінка сказала, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом який мені потрібно назвати. Коли я назвав смс-повідомлення то жінка сказала, що в них якийсь збій та сказала, що знову прийде смс-повідомлення з кодом. Так приходило 9 смс-повідомлень з кодом, які він повідомив жінці, а потім він побачив, що почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів і тоді ОСОБА_2 відключився та зателефонував на гарячу лінію банку і попросив заблокувати картку. Не по всих смс-повідомленнях було знято кошти. Знято було коштів на загальну суму 22247,50 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_2 НОМЕР_3, за 25.01.2019 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ № 14305909, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Райффайзен Банк Аваль»і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Райффайзен Банк Аваль», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С.про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану Гавриленко Л.С., або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Ю.В., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. лейтенанту поліції Титаренку І.І., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Зінченко Л.В., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській М.М., начальнику СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції Шукшиній С.М. тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, а саме: інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю АДРЕСА_1, за 25.01.2019 року, із зазначенням контрагентів і призначення платежу.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, розкрити банківську таємницю щодо інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна