Ухвала суду № 79772776, 06.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.02.2019
Номер справи
756/1220/19
Номер документу
79772776
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

06.02.2019 Справа № 756/1220/19

№ 756/1220/19

№ 1-кс/756/384/19

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Брянцевим В.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000228 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" (код 33147770), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 2, за результатами проведених взаєморозрахунків із ТОВ "УКРБІЗНЕСЛЮКС" (код 40235315), ТОВ "РЕМБУДЛАЙН" (код 40232073), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (код 39932429), ТОВ "ЛАТОНІК" (код 39540060), ТОВ "ГОЛД ТРЕЙД" (код 39279857), ТОВ "ЕКА СТРОЙ ПЛЮС" (код 38637567), ТОВ "ВОЛКАН-ТРЕЙД" (код 40466389), що мають ознаки фіктивності, протягом 2015-2017 років, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 1 163 047 грн., податку на додану вартість у сумі 1 118 850 грн., на загальну суму 2 281 897 грн., що підтверджується актом ГУ ДФС у м. Києві про результати документальної планової виїзної перевірки №173/26-15-14-01-01/33147770 від 26.03.2018.

У рамках кримінального провадження службовим особам ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" вручено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами вказаних взаємовідносини, Згідно отриманої відповіді службові особи підприємства відмовилися надати запитувані копії документів без відповідної ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" (код 33147770) з ТОВ "УКРБІЗНЕСЛЮКС" (код 40235315), ТОВ "РЕМБУДЛАЙН" (код 40232073), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (код 39932429), ТОВ "ЛАТОНІК" (код 39540060), ТОВ "ГОЛД ТРЕЙД" (код 39279857), ТОВ "ЕКА СТРОЙ ПЛЮС" (код 38637567), ТОВ "ВОЛКАН-ТРЕЙД" (код 40466389), а саме: саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Прокуратури м. Києва Брянцев В.Л. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Люліна І.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.11.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС», за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 2.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу тимчасовий доступу до оригіналів документів ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код 33147770) з ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (код 40235315), ТОВ «РЕМБУДЛАЙН» (код 40232073), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (код 39932429), ТОВ «ЛАТОНІК» (код 39540060), ТОВ «ГОЛД ТРЕЙД» (код 39279857), ТОВ «ЕКА СТРОЙ ПЛЮС» (код 38637567), ТОВ «ВОЛКАН-ТРЕЙД» (код 40466389), а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язкі, а також копії статутів ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС", копії посадових інструкцій (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов'язки), наказів про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» за період з 01.01.14 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Часті запитання

Який тип судового документу № 79772776 ?

Документ № 79772776 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79772776 ?

Дата ухвалення - 06.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79772776 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79772776 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79772528
Наступний документ : 79772815