Ухвала суду № 79769463, 08.02.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/987/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Снопко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080190000421 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 06.06.2018 ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману заволодів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%, вартість якого згідно з висновком експерта №10-1200 від 13.09.2018 складає 969 218 гривень 96 копійок, чим завдано ТОВ «Укролія» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, на вищевказану суму.

Відповідно до договору поставки №10094 від 07.02.2018, який було укладено між МПП «СІМА» (Продавець) та ТОВ «Укролія» (Покупець), щодо поставки та передачі, з метою отримання прибутку, соняшника органічного, з метою його подальшого використання у власному виробництві «Покупцем». Вказаний розрахунок повинен був здійснюватися на розрахунковий рахунок №26003120316, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, ІПН 227342521075, (код ЄДРПОУ 22734257), що належить МПП «СІМА», індекс 74502, Херсонська область, Великолепетитський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, б.25-д (Продавець) від ТОВ «Укролія», індекс 38521, Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, б.4, з розрахункового рахунку №26008210392360 в АТ «ПроКредит Банк» м. Київ, МФО 320984, ІПН 315776816107, (код ЄДРПОУ 31577685), Св.№200139020.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9, МФО 300335, (код ЄДРПОУ 14305909), оригіналів, а також завірених належним чином копій документів, а саме: виписки руху по розрахунковими рахунками МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257) за №26003120316, із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 07.02.2018 по 07.06.2018, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257), з метою підтвердження факту сплати грошових коштів за поставку соняшника органічного «Покупцем» - ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685).

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Строєву Ігорю Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Снопко Руслану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Божко Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі Ільїну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій Смірнову Ігорю Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій Шпиховій Наталії Олегівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Герговському Сергію Петровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій Силенку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення з ПАТ «Райффайзен банк Аваль», розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9, МФО 300335, (код ЄДРПОУ 14305909) завірених належним чином копій документів, а саме: виписки руху по розрахунковими рахунками МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257) за №26003120316, із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 07.02.2018 по 07.06.2018, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також копій документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.03.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко