Ухвала суду № 79764203, 08.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1412/19

Провадження № 1-кс/234/1055/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

08 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Науменко А.Е., за участю прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р., власника майна ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р. про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Краматорського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42018051110000043 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів військової прокуратури об'єднаних сил.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, та інші особи діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне виготовлення та розповсюдження марок акцизного податку, які в подальшому використовують для незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (горілчаних виробів). Сировину, для виготовлення вказаних товарів закуповують в містах України на різних підприємствах та громадян, зокрема на ТОВ «Виробничо-Сировинна компанія «Альфа», яка незаконно виготовляє спирт етиловий.

Після виготовлення, спиртні напої, вже розлиті по скляним пляшкам, розвозяться по дрібним місцям реалізації в м. Слов'янськ, м. Краматорськ, м. Константинівка в вантажних автомобілях.

Окрім того, зазначені фальсифіковані спиртні напої, мікроавтобусами незаконно переміщуються через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України на Новолуганському напрямку в нічну пору доби під виглядом питної води. Незаконне переміщення відбувається після попередньої домовленості між військовослужбовцями ЗСУ та перевізниками. За сприяння у незаконному переміщенні через лінію розмежування 5-ти тонного вантажного автомобіля, особи надають неправомірну вигоду військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 40 тис. грн.

Із інформування ОРВ ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України слідує, що ОСОБА_3 налагодив виготовлення та зберігання марок акцизного податку та підакцизних товарів (горілчаних виробів) за адресою: АДРЕСА_1

01.02.2019 року на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1. Водієм даного автомобіля ОСОБА_4 надано папку з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на його ім'я серією НОМЕР_2.

В кузові даного автомобіля виявлено паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь.

Відповідно до реєстру транспортних засобів вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1, належить на праві власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вищевказані матеріальні об'єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

01.02.2019 року постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р. вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1, паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь, папка з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4, визнано речовими доказами.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор просив накласти арешт на майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.02.2019 року, а саме: на вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1, паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь, папка з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити, однак зазначив, що після попереднього огляду вилучених папки з документами, а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 встановлено, що зазначені речі не становлять значення для кримінального провадження.

Власник транспортного засобу ОСОБА_2 у судовому засіданні пояснив, що він займається приватними вантажоперевезеннями по Україні. 31.01.2019 року він розвантажився в м. Костянтинівка і на 01.02.2019 року взяв вантаж з м. Артемівськ до м. Костянтинівки. 01.02.2019 року він приїхав на адресу і залишив автомобіль, пішов до кафе, а коли повернувся, то побачив, що працівники прокуратури проводять обшук. Просив у задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль відмовити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018051110000043 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Як вбачається з протоколу обшуку від 01.02.2019 року, в ході обшуку місця події, а саме - території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено транспортний засіб вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1, паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь, папка з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4.

Як вбачається з копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вантажний автомобіль марки марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_2.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь, які були вилучені під час обшуку 01.02.2019 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб вантажний автомобіль марки MAN білого кольору, д.н.з НОМЕР_1, папки з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на автомобіль та папку з документами (товарно-транспортні накладні, поліс, копії документів з печатками), а також посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4. Транспортний засіб належить особі, яка жодного відношення до кримінального правопорушення не має.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні №42018051110000043 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку від 01.02.2019 року на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-паперові коробки в кількості 1347 штук, з тетрапаками всередині коробок ємністю 10 літрів (кожна) з речовиною прозорого кольору із характерним запахом етилового спирту схожого на алкоголь.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя