Ухвала суду № 79764199, 11.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1412/19

Провадження № 1-кс/234/1176/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

11 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Альоши А.В.,

розглянув клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманов Н.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що військовою прокуратурою об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчим відділом Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, та інші особи діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне виготовлення та розповсюдження марок акцизного податку, які в подальшому використовують для незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (горілчаних виробів). Сировину, для виготовлення вказаних товарів закуповують в містах України на різних підприємствах та громадян, зокрема на ТОВ «Виробничо-Сировинна компанія «Альфа», яка незаконно виготовляє спирт етиловий.

Після виготовлення, спиртні напої, вже розлиті по скляним пляшкам, розвозяться по дрібним місцям реалізації в м. Слов'янськ, м. Краматорськ, м. Константинівка в вантажних автомобілях.

Окрім того, зазначені фальсифіковані спиртні напої, мікроавтобусами незаконно переміщуються через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України на Новолуганському напрямку в нічну пору доби під виглядом питної води. Незаконне переміщення відбувається після попередньої домовленості між військовослужбовцями ЗСУ та перевізниками. За сприяння у незаконному переміщенні через лінію розмежування 5-ти тонного вантажного автомобіля, особи надають неправомірну вигоду військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 40 тис. грн.

Із інформування ОРВ ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України слідує, що ОСОБА_3 налагодив виготовлення та зберігання марок акцизного податку та підакцизних товарів (горілчаних виробів) за адресою: АДРЕСА_1.

30.01.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М. надано дозвіл на обшук приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема спирту, горілчаних виробів, інших спиртних напоїв, сировини для виготовлення спирту, тари для розлиття спирту, ковпачків, акцизних марок (в тому числі - підроблених), етикеток, обладнання та засобів для виготовлення спиртних напоїв, акцизних марок та етикеток, бухгалтерських документів, документів щодо перевезення сировини, чорнових записів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують подальше використання коштів, отриманих від продажу спиртних напоїв, комп'ютерів, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом.

01.02.2019 року з метою документування протиправної діяльності проведено обшук приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_5, в ході якого було виявлено та вилучено:

- 6 білих ємностей з рідиною всередині, яка схожа на клей;

- 7 порожніх ємностей об'ємом 25 літрів;

- 4 порожні пластикові ємності кожна об'ємом 200 літрів;

- 11 порожніх скляних пляшок об'ємом 0,5 літрів;

- 33 упаковки плівки поліетиленової для упаковки;

- 948 порожніх пластикових пляшок кожна об'ємом 5 літрів;

- 2 порожні пластикові ємності кожна об'ємом 200 літрів;

- 2 порожні пластикові ємності об'ємом 1500 літрів з залишками прозорої рідини всередині, яка має характерний запах спирту;

- компресор модель РМ-3129 02;

- 213 порожніх пластикових ємностей кожна об'ємом 200 літрів;

- 42 порожні пластикові ємності об'ємом кожна 5 літрів;

- 7 порожніх ємностей кожна об'ємом 1500 літрів із залишками, в одній з ємностей, рідини прозорого кольору;

- 42 порожні пластикові пляшки кожна об'ємом 5 літрів кожна;

- 5 ємностей кожна об'ємом 200 літрів, які заповнені рідиною прозорого кольору, яка має з характерний запах спирту;

- 26 ємностей кожна об'ємом 25 літрів заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 ємності кожна об'ємом 25 літрів із залишками рідини прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 білі ємності з залишками рідини ззовні схожою на клей;

- 2 ящики картонні з ковпачками металевими всередині;

- 7 пляшок скляних кожна об'ємом 0,5 літрів з етикетками «Краля горілка» та «Улюблена горілка», з рідиною прозорого кольору всередині, що має характерний запах спирту;

- 2 упаковки етикеток, а також етикетки насипом «Улюблена горілка», «Краля горілка»;

- 11 упаковок з акцизними марками;

- станок для запечатування ковпачків на скляні пляшки;

- насос з поліетиленовими трубками;

- станок для упакування;

- 2 кришки від ємностей об'ємом 1500 літрів з металевими трубками;

- обладнання для розливу та запечатування рідини;

- акцизні марки розсипом в кількості 54 шт.

Вищевказані речі мають значення для кримінального провадження як речові докази, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та були об'єктом кримінально-протиправних дій.

02.02.2019 року зазначені речі та документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Того ж дня прокурором подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно - як на речовий доказ у кримінальному проваджені, дозвіл на виявлення та вилучення було надано слідчим суддею.

07.02.2019 року слідчий суддя Краматорського суду Донецької області Чернобай А.О. виніс ухвалу про повернення клопотання прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в 72 години, з моменту отримання копії даної ухвали.

08.02.2019 року о 16.00 год. прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р. отримано примірник вказаної ухвали.

Приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5

Згідно допиту ОСОБА_5 від 05.02.2019 року вбачається, що остання придбала вказаний комплекс з метою відкриття меблевої фабрики, а в грудні 2018 року до неї звернувся старий знайомий ОСОБА_6, який проживає на тимчасово-окупованій території м Донецьк та попросив залишити в її складських приміщеннях свої речі про що між ним та ОСОБА_5 укладено угоду. Пізніше він завіз туди свої речі, які саме ОСОБА_5 не відомо. Будь якого зв'язок у останньої із ОСОБА_6 відсутній.

ОСОБА_7, будучи допитаний в якості свідка 08.02.2019 року повідомив, що його в вересні 2018 року найняла ОСОБА_5 охороняти об'єкти, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1. З того часу ОСОБА_5 будь-яких речей туди не завозила, а в грудні зателефонувала та повідомила, що приїде її знайомий та залишить на дейкий час свої речі в складському приміщенні. Через декілька днів приїхав тентований Газель білого кольору та з нього вигрузили якесь майно та помістили у складське приміщення. Яке саме мано вигружали - ОСОБА_7 не бачив.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено місце перебування ОСОБА_6

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вважаю, що вищевказані вилучені предмети та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні, втрачені. Також, зазначені матеріальні об'єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, прокурор просив накласти арешт на наступне майно: на речі, які були вилучені 01.02.2019 року в ході проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- 5 ємностей, кожна об'ємом 200 літрів, які заповнені рідиною прозорого кольору, яка має з характерний запах спирту;

- 26 ємностей, кожна об'ємом 25 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 ємностей, кожна об'ємом 25 літрів, із залишками рідини прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 2 ящики картонні з ковпачками металевими всередині;

- 7 пляшок скляних, кожна об'ємом 0,5 літрів з етикетками «Краля горілка» та «Улюблена горілка», з рідиною прозорого кольору всередині, що має характерний запах спирту;

- 2 упаковки етикеток, а також етикетки насипом «Улюблена горілка», «Краля горілка»;

- 11 упаковок з акцизними марками;

- акцизні марки розсипом в кількості 54 шт.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

06.02.2019 року поштою до суду було спрямовано клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, яке 07.02.2019 року було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 години.

08.02.2019 року о 16.00 год. прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р. отримано примірник ухвали про усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.

11.02.2019 року прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням.

Тобто у зв'язку з тим, що попередні недоліки були усунуті, слідчий суддя вважає, що строк на подання клопотання пропущено не було.

У судовому засіданні встановлено, що військовою прокуратурою об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчим відділом Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області.

30.01.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М. надано дозвіл на обшук приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема спирту, горілчаних виробів, інших спиртних напоїв, сировини для виготовлення спирту, тари для розлиття спирту, ковпачків, акцизних марок (в тому числі - підроблених), етикеток, обладнання та засобів для виготовлення спиртних напоїв, акцизних марок та етикеток, бухгалтерських документів, документів щодо перевезення сировини, чорнових записів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують подальше використання коштів, отриманих від продажу спиртних напоїв, комп'ютерів, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом.

01.02.2019 року з метою документування протиправної діяльності проведено обшук приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, яке належать на праві власності ОСОБА_5, в ході якого було виявлено та вилучено:

- 6 білих ємностей з рідиною всередині, яка схожа на клей;

- 7 порожніх ємностей об'ємом 25 літрів;

- 4 порожні пластикові ємності кожна об'ємом 200 літрів;

- 11 порожніх скляних пляшок об'ємом 0,5 літрів;

- 33 упаковки плівки поліетиленової для упаковки;

- 948 порожніх пластикових пляшок кожна об'ємом 5 літрів;

- 2 порожні пластикові ємності кожна об'ємом 200 літрів;

- 2 порожні пластикові ємності об'ємом 1500 літрів з залишками прозорої рідини всередині, яка має характерний запах спирту;

- компресор модель РМ-3129 02;

- 213 порожніх пластикових ємностей кожна об'ємом 200 літрів;

- 42 порожні пластикові ємності об'ємом кожна 5 літрів;

- 7 порожніх ємностей кожна об'ємом 1500 літрів із залишками, в одній з ємностей, рідини прозорого кольору;

- 42 порожні пластикові пляшки кожна об'ємом 5 літрів кожна;

- 5 ємностей кожна об'ємом 200 літрів, які заповнені рідиною прозорого кольору, яка має з характерний запах спирту;

- 26 ємностей кожна об'ємом 25 літрів заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 ємності кожна об'ємом 25 літрів із залишками рідини прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 білі ємності з залишками рідини ззовні схожою на клей;

- 2 ящики картонні з ковпачками металевими всередині;

- 7 пляшок скляних кожна об'ємом 0,5 літрів з етикетками «Краля горілка» та «Улюблена горілка», з рідиною прозорого кольору всередині, що має характерний запах спирту;

- 2 упаковки етикеток, а також етикетки насипом «Улюблена горілка», «Краля горілка»;

- 11 упаковок з акцизними марками;

- станок для запечатування ковпачків на скляні пляшки;

- насос з поліетиленовими трубками;

- станок для упакування;

- 2 кришки від ємностей об'ємом 1500 літрів з металевими трубками;

- обладнання для розливу та запечатування рідини;

- акцизні марки розсипом в кількості 54 шт.

02.02.2019 року зазначені речі та документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Тобто, з вищевказаної норми вбачається, що арешт майна може полягати у забороні його відчуження, розпорядження та/або користування ним.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт майна прокурором обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами, які відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Виходячи зі змісту правової природи вищевказаного поняття вбачається, що метою арешту майна є в подальшому забезпечення реалізації завдань кримінального процесуального права.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх зникнення, перетворення, втрати.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час обшуку 01.02.2019 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулейманова Н.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку від 01.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- 5 ємностей, кожна об'ємом 200 літрів, які заповнені рідиною прозорого кольору, яка має з характерний запах спирту;

- 26 ємностей, кожна об'ємом 25 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 3 ємності, кожна об'ємом 25 літрів, із залишками рідини прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;

- 2 ящики картонні з ковпачками металевими всередині;

- 7 пляшок скляних, кожна об'ємом 0,5 літрів, з етикетками «Краля горілка» та «Улюблена горілка», з рідиною прозорого кольору всередині, що має характерний запах спирту;

- 2 упаковки етикеток, а також етикетки насипом «Улюблена горілка», «Краля горілка»;

- 11 упаковок з акцизними марками;

- акцизні марки розсипом в кількості 54 шт.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Сдідчий суддя: