Ухвала суду № 79763985, 12.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/1930/19

№1-кс/263/1399/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Васильченко О.Г., при секретарі Соколовій О.Б., розглянувши матеріали клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018050000000508 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні вказано, що службовими особами митного поста «Маріуполь-спеціалізований» Донецької митниці ДФС (ОСОБА_3, ОСОБА_4.), за попередньою змовою групою осіб з числа митно-брокерського комерційного приватного підприємства «Азовське торгово-транспортне агентство» (ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7.), експертів-оцінювачів (ОСОБА_8, ОСОБА_9.), низки фізичних осіб (ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.) організовано злочину схему противоправного ввезення транспортних засобів з інших країн на митну територію України за документами, що містять завідомо недостовірні відомості в частині фактичного власника та їх фактурної вартості, чим протягом 2017-2019 р.р. завдано значні матеріальні збитки Державному бюджету України у вигляді ненадходження сум акцизного податку, ПДВ та пенсійного збору, що відноситься до тяжких наслідків економічним інтересам держави.Станом на 13.12.2018 року, слідством було отримано інформацію про те, що за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, брокера ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня назва «Артема»)АДРЕСА_1 зберігаються чорнові записи, мобільні телефони, магнітні та оптичні носії інформації, в яких містяться данні про фактичних власників імпортованих автомобілів, розрахунки митних платежів на підставі підроблених та недостовірних документів, листування з клієнтами, документи та їх копії, які стали підставою для митного оформлення вказаних автомобілів, інші матеріальні носії інформації, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні №42018050000000508 від 15.08.2018 року. З метою документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, слідчими слідчої групи з розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області, було організовано та проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, брокера ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня назва «Артема»)АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено низку предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Відповідно до протоколу обшуку від 04.02.2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_6, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня назва «Артема»)АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено низку предметів, речей та документів, які постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 05.02.2019 року визнані речовими доказами, в тому числі: мобільний телефон «Iphone А1778» imei НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв'язку Київстар з абонентським номером № НОМЕР_2; ноутбук «Lenovo Z570» серійний номер «НОМЕР_4»; фактура №:0013236600/26.12.2018 з чеком на 2 арк.; фактура №: 0013236649/03.01.2019 з чеком на 2 арк.; додатковий аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів UA700140/20180\696 в 5 примірниках, всього на 5 арк.; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (транспортного засобу) на ім'я отримувача ОСОБА_13, в трьох примірниках всього на 3 арк., які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Оскільки зазначені документи, предмети та речі постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 05.02.2019 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначені документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_6 та її адвокат в судове засідання не з'явилися, просили розглянути клопотання за їх відсутністю.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні № 42018050000000508, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцова М.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 04.02.2019 року при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, брокера ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня назва «Артема»)АДРЕСА_1, з позбавленням права володіння, користування та відчуження, а саме на: мобільний телефон «Iphone А1778» imei НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв'язку Київстар з абонентським номером № НОМЕР_2; ноутбук «Lenovo Z570» серійний номер «НОМЕР_4»; фактура №: 0013236600/26.12.2018 з чеком на 2 арк.; фактура №: 0013236649/03.01.2019 з чеком на 2 арк.; додатковий аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів UA700140/20180\696 в 5 примірниках, всього на 5 арк.; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (транспортного засобу) на ім'я отримувача ОСОБА_13, в трьох примірниках всього на 3 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко