Ухвала суду № 79763006, 12.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/326/19

Провадження № 1-кс/552/261/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Лазько М.П.

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Шульги Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Шульга Є.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Шкуренко О.Ю., в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, будинок 67) по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов'язати ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, будинок 67) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № 11 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Майдан Незалежності, 7, 36003.

Клопотання обґрунтовував тим, що у Відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170020002043 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1 про те, що керівник ТОВ «ЄНВІТРЕЙД», шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, сума матеріального збитку встановлюється. ЄО 16928 від 20.08.2018 року

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, який зазначив, що у кінці червня 2018 року, маючи намір придбати приміщення по АДРЕСА_2 зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 та зв'язавшись з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року потерпілий ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 на заправній станції, що розташована на трасі Київ-Харків, зустрівся з особою на ім'я ОСОБА_5 та його товаришем, де вони уклали договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року, в якому стороною продавця виступав ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі ОСОБА_5, та передав 80 000 грн. ОСОБА_5. Після цього ОСОБА_5 мав поїхати до міста Києва та підготовити необхідні документи і передати їх потерпілому. 23.18.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_5, який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» о 16:15 год. та о 16:24 год. 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 на рахунок з номером № НОМЕР_1, отримувачем за яким є ОСОБА_5 по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли потерпілий разом з ОСОБА_6 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою м. Лубни, вул. Шевченка, 10, їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв'язавшись з особою на ім'я ОСОБА_5, останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув.

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять копії платіжного доручення № P24A454771961A27930 від 23.07.2018 року та № P24A454778411А31602 від 23.07.2018 року з відомостями про перерахунок 23.07.2018 року о 16:15 год. коштів у сумі 10 000 грн. та 23.07.2018 року о 16:24 год. коштів у сумі 10 000 грн. на картку № НОМЕР_1, що відкрита ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" на ім'я ОСОБА_5.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67).

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Лазько М.П., що входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002043 від 21.08.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у кінці червня 2018 року, ОСОБА_4 маючи намір придбати приміщення по АДРЕСА_2 зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 та зв'язавшись з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року, в якому стороною продавця виступав ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі ОСОБА_5, та передав 80 000 грн. ОСОБА_5. 23.18.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_5, який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» о 16:15 год. та о 16:24 год. 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 на рахунок з номером № НОМЕР_1, отримувачем за яким є ОСОБА_5 по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою м. Лубни, вул. Шевченка, 10, їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв'язавшись з особою на ім'я ОСОБА_5, останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув ( а.с. 4-8).

Як пояснив слідчий в судовому засіданні, матеріали кримінального провадження містять копії платіжного доручення № P24A454771961A27930 від 23.07.2018 року та № P24A454778411А31602 від 23.07.2018 року з відомостями про перерахунок 23.07.2018 року о 16:15 год. коштів у сумі 10 000 грн. та 23.07.2018 року о 16:24 год. коштів у сумі 10 000 грн. на картку № НОМЕР_1, що відкрита ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" на ім'я ОСОБА_5.

Тобто, клопотанням обґрунтовано ту обставину, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а тому, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67) по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № 11 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Майдан Незалежності, 7, 36003.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: Грінченку Михайлу Вікторовичу, Маштакову Артему Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Криштифор Анастасії В’ячеславівні, Березенецю Артему Андрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Пугіну Сергію Євгеновичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Сидоренко Марині Олегівні, Лончаковій Інні Сергіївні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Паламар Тетяні Михайлівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Соломасі Роману Юрійовичу чи іншій посадовій особі за їх дорученням.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько