Ухвала суду № 79761780, 11.02.2019, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

11.02.2019

Провадження №1-кс/389/135/19

ЄУН 389/2010/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Тьор Є.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчака А.В., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шленчак А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим,що 11 липня 2018 року до Знам'янського відділу поліції надійшла заява представника Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇСНЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про те, що 20 червня 2018 року невідома особа, яка представилася громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до установи з метою отримання позики грошових коштів, при цьому у підтвердження своєї особистості надала представнику банку ідентифікаційний код та паспорт громадянина України на вказане ім'я. Представник банку після здійснення необхідної процедури оформлення позики грошових коштів в подальшому видала особі яка представилася ОСОБА_3 банківську картку вказаного банку на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 25 000 грн., із них в подальшому невідома особа цього ж дня зняла грошові кошти з використанням банкомата, розташованого по вул. Привокзальна, 4-В, у м. Знам'янка, трьома операціями по 5 000 грн., загальною сумою 15 000 грн. Таким, чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами банку ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та спричинила матеріальну шкоду на суму 15 000 грн..

По даному факту слідчим відділенням Знам'янського відділу поліції було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018120160001331 від 11 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», а саме до інструкції «По проверке документов и правилам общения с заявителями ПАО «ПУМБ» при выдаче целевого потребительского кредита» так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Беручи до уваги те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, виникла необхідність у її вилученні.

Слідчий вказав, що в рамках даного кримінального провадження було направлено запит до Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про надання інструкції «По проверке документов и правилам общения с заявителями ПАО «ПУМБ» при выдаче целевого потребительского кредита», однак у наданні вказаного документу було відмовлено.

Вищевказаний документ є конфіденційною інформацією, що містить комерційну таємницю, яка може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Надали до суду заяви про розгляд клопотання без участі останніх.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, приходжу до висновку щодо наявності достатніх підстав для задоволення клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчака А.В., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчаку Андрію Володимировичу (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80, (066)370-06-05) дозвіл на тимчасовий доступдо речей і документів, а саме інструкції «По проверке документов и правилам общения с заявителями ПАО «ПУМБ» при выдаче целевого потребительского кредита», яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (юридична адреса: вулиця Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, E-mail: Evgeniy.Salnikov@.fuib.com).

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надати належним чином завірену копію інструкції «По проверке документов и правилам общения с заявителями ПАО «ПУМБ» при выдаче целевого потребительского кредита».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Є.М. Тьор