Ухвала суду № 79755604, 06.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

06.02.2019

Справа №522/22644/18

Провадження 1-кс/522/173/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сапега В.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018150000000059 від 04.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000059 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом придбання ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи придбали ТОВ «Вуд Карбон Трафік» з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 показав, що погодився зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Вуд Карбон Трафік» за грошову винагороду та не має причетності до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування, у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених невстановленими особами з використанням реквізитів ТОВ «Вуд Карбон Трафік», що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993, який містить реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та має доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993, є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин.

Також, при відкриті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993. Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993, у зв'язку з чим вказані документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення вказаних документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у підприємства ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 було відкрито рахунки у банківській установі ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції Сапегі Віктору Ігоровичу або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти за його дорученням/постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

- копій юридичної справи ТОВ «Вуд Карбон Трафік» в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Вуд Карбон Трафік» при розпорядженні рахунками НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по день оголошення ухвали ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: