Ухвала суду № 79738411, 07.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5977/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Шеваль Компані» в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало продаж 26 392 цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 263 920 000 грн. в адресу ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369), та 20 282 цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 202 820 000 грн. в адресу ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284). В свою чергу ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284) здійснювало продаж вказаних цінних паперів та 2 500 000 цінних паперів емітента ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС», придбаних у ТОВ «ТРЕЙДФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40429279) на загальну суму 50 023 000 грн., в адресу ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДРПОУ 39686369), яке в свою чергу здійснювало продаж отриманих від ТОВ «Шеваль Компані» та ТОВ «Укрістгаз» цінних паперів емітента ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у кількості 46 674 шт. в адресу ТОВ «АМСЕТ» (код ЄДРПОУ 40802432) на загальну суму 467 248 404 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «АМСЕТ» перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки вищевказане підприємство зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією та згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційна справа перебуває в Печерської у м. Києві державній адміністрації.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ «АМСЕТ» (код ЄДР 40802432) шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином засвідчених копій документів, а саме до: документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів ТОВ «АМСЕТ» (код ЄДР 40802432) які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15, Київ, 01010.

Решту вимог клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 9 завірених копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова