Ухвала суду № 79737668, 01.02.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1400/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р., в рамках кримінального провадження № 42018101070000135 від 23.05.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, старший лейтенант поліції Семчук А.Р., звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Гафинцем О.І., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «УкрСиббанк», перебуваючи в м. Києві, у період часу з 24.11.2014 р. по 23.02.2015 р., діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь викрадені документи, а саме, сертифікати відкритих ключів ТОВ «Авто-Альянс К» - клієнта ПАТ «Укрсиббанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора підприємства ОСОБА_4 та використовувалися для роботи в електронній банківській системі «Star Access», призначеній, зокрема, для формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів, не маючи на то відповідних повноважень, використовуючи комп'ютерний пристрій з ІР- адресою 178.54.120.30, доступ до мережі «Інтернет» забезпечувався ТОВ «Старгруп» під назвою «Інтернет-провайдера «Looknet», місце надання послуги за адресою: м. Київ, вул. Тагільська, буд. 23 та комп'ютерний пристрій з ІР-адресою 46.201.255.192, доступ до мережі «Інтернет» забезпечувався ПАТ «Укртелеком», місце надання послуги за адресою: м. Київ, вул. Захарівська, буд. З, шляхом вчинення правочинів, здійснив наступні платіжні операції по списанню грошових коштів з банківському рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «УкрСиббанк»: на рахунок ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка» на загальну суму 1 млн. 219 тис. 987 грн. 90 коп., на рахунок ТОВ «Пропер Авто» на загальну суму 285 тис. 902 грн. 69 коп., на рахунок ФОП «Махмудов Нурулла Таги Огли» на загальну суму 97 тис. 500 грн. 00 коп.; на рахунок ФОП «Фуре Володимир Григорович» на загальну суму 44 тис. 565 грн. 48 коп.; на рахунок TOB «Альянс Холдинг» на загальну суму 22 тис. 132 грн. 00 коп.; на рахунок ФОП «Шликов Ігор Анатолійович» на загальну суму 10 тис. грн., тим самим незаконно заволодів грошовими коштами TOB «Авто-Альянс К» та розпорядився ними на свій власний розсуд, чим спричинив матеріальну шкоду вказаному товариству на суму 1 млн. 680 тис., що більше ніж у п'ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто шкоду у великому розмірі.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", відділення № 884 (код ЄДРПОУ 09807750), у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій внесене до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи доведення наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у АТ "УкрСиббанк", відділення № 884 (код ЄДРПОУ 09807750), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Семчук А.Р., в рамках кримінального провадження № 42018101070000135 від 23.05.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", відділення № 884 (код ЄДРПОУ 09807750), а саме, до оригіналу заяви-індивідуальної угоди на видачу траншу № 4 від 12.01.2015 р. згідно з умовами Генерального договору про кредитування № 11466967000 від 01.07.2014 р., з метою проведення судової почеркознавчої експертизи;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк