Постанова № 79730527, 11.02.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/785/19

Провадження № 1-кс/362/339/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В. за участі секретаря судового засідання – Хоменко О.А., прокурора – Виродова А.Ю., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

08.02.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме, що перебувають у володінні АТ «ПриватБанк».

Клопотання прокурора мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 4201811120000663 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку №26052010018419, відкритому Фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_1 в АТ «Акцент-Банк», після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомості про те, що 14.06.2018 між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків за номером «НОМЕР_1» та Акціонерним товариством «Акцент-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080) в особі керівника відділення А292 ОСОБА_2 укладено кредитний договір, на підставі якого ОСОБА_1 відкрито розрахунковий рахунок за №26052010018410, та отримано пластикові «універсальні» платіжні картки, серед яких встановлено 8 платіжних карток за наступними номерами: «5351 4520 0084 1160», «43234070 0021 9757», «43234070 00219773», «4323 4070 0021 9823», «4323 4070 0021 9815»,

«4323 4070 0021 9807», «4323 4070 0021 9799», «4323 4070 0021 9831»,

«4323 4070 0021 9765», «4323 4070 0021 9781».

В ході огляду виписок щодо руху коштів по зазначеним картковим рахункам ,які використовувались невстановленими органом досудового розслідування особами отримано відомості про те, що зняття коштів, отриманих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, відбувалось на території Київської області та міста Києва із використанням кінцевого банківського обладнання – банкоматів, які належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та обладнані камерами зовнішнього відеоспостереження і фіксують відомості щодо осіб, які з використанням банківських карток банківських установ, здійснюють зняття коштів.

Зокрема, встановлено, що під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «5351 4520 0084 1160», відкритої в АТ «А-БАНК», кошти знімались із зазначеного карткового рахунку, в тому числі, й з використанням наступного банківського обладнання – банкоматівАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК25178, САК23119, САК43147, САК21554, САК21237, САКІ0679, САК51183, САК22618.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9757», відкритого в АТ «А-БАНК», отримано відомості, що зняття коштів із зазначеного карткового рахунку відбувалося в тому числі, й з використанням банківського обладнання – банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в тому числі із використанням банкоматів із ідентифікаційними номерами: САКІ1545, САК24954,САК32059, САК32059, САК25808, САК20940.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9773», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку відбувалося, в тому числі, й з використанням банківського обладнання – банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із ідентифікаційними ознаками: САК21360, САКІ1545, САК26122, САК41107, САК25580, САК25178, САК53248.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9823», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку здійснювалось невстановленими особами із використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними номерами: САК27987, САК51937, САК52231, САК22618, САК53248, САК20503, САК24501.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9815», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку здійснювалось невстановленими особами із використанням, в тому числі, банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із наступними ідентифікаційними ознаками: САК51663, САК21554, САК48582, САК22618, САК32111, САК26122, САКІ1102.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9807», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використання банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК35828, САКІ5375, САК23119, САК21360, САК27102, САКІ1979, САК24500.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «43234070 0021 9799» отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САКІ1979, САКІ1545, САК21360, САК41781, САК41781, САК21813, САК50758, САК23119, САК25273.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9831» отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК23119, САК27987, САК20503, САК51937, САК26122, САК51035, САК21360, САК35342.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9765», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК з наступними ідентифікаційними ознаками: САК23119, САК43147, САК21554, САК21237, САКІ0679, САК51183, САК43147, САК21360, САК50781, САКІ1979, САКІ0679, САК28997, САК22618, САКІ8149, САК35828, САК27589, САК53415.

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9781», відкритої в АТ «А-БАНК», отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК26122, САК31306, САК24647, САК22618, САК27103, САК51937, САК25036.

У зв’язку з чим для ідентифікації осіб невстановлених осіб, які у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння коштами АТ «Акцент-Банк», виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме фото та відеоматеріали, які були зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час видачі вказаними банкоматами готівкових коштів з платіжних карток АТ «Акцент-Банк», відкритих на ім’я фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме банківських пластикових карток з номерами: «5351 4520 0084 1160», «43234070 0021 9757», «43234070 00219773», «4323 4070 0021 9823», «4323 4070 0021 9815», «4323 4070 0021 9807», «4323 4070 0021 9799», «4323 4070 0021 9831», «4323 4070 0021 9765», «4323 4070 0021 9781».

Вказані відомості мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, що може бути використано як доказ обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1 «Д», задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання прокурору тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162–164, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання прокурора в кримінальному провадженні та надати прокурору в даному кримінальному провадженні – прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3, та за доручення прокурора в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України – оперативному підрозділу – оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Депаратменту кіберполіції Національної поліції України –

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій, а саме:

фото та/або відеоматеріали із зображенням осіб, які у період з 14.06.2018 по 01.09.2019 з використанням розрахункового рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_7 в АТ «АЛЬФА-БАНК» за номером №26052010018410, та «універсальних» платіжних карток номерами: «4323407000219831», «4323407000219823», «4323407000219815», «4323407000219807», «4323407000219799», «4323407000219765», «4323407000219757», «432340700021974», «4323 4070 0021 9740», здійснювали зняття коштів з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування (серійний номер) банкомату, який використовувався під час кожної операції зі зняття коштів по вище зазначеним картками та рахунку, із зазначенням фактичної адреси розташування банкоматів, суми коштів, які обготівковувались за допомогою банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по кожній такій операції; в тому числі, фото та відеоматеріалів з камер зовнішнього спостереження банкоматів під час зняття коштів за наступних встановлених органом досудового розслідування обставин:

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «5351 4520 0084 1160», відкритої в АТ «А-БАНК», в тому числі, з використанням наступного банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК25178, САК23119, САК43147, САК21554, САК21237, САКІ0679, САК51183, САК22618;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9757», відкритого в АТ «А-БАНК», в тому числі, з використанням банківського обладнання – банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із ідентифікаційними номерами: САКІ1545, САК24954,САК32059, САК32059, САК25808, САК20940;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9773», відкритої в АТ «А-БАНК», в тому числі, з використанням банківського обладнання – банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із ідентифікаційними ознаками: САК21360, САКІ1545, САК26122, САК41107, САК25580, САК25178, САК53248;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9823», відкритої в АТ «А-БАНК», із використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними номерами: САК27987, САК51937, САК52231, САК22618, САК53248, САК20503, САК24501.

Фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9815», відкритої в АТ «А-БАНК», із використанням, в тому числі, банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із наступними ідентифікаційними ознаками: САК51663, САК21554, САК48582, САК22618, САК32111, САК26122, САКІ1102;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9807», відкритої в АТ «А-БАНК», в тому числі, з використання банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК35828, САКІ5375, САК23119, САК21360, САК27102, САКІ1979, САК24500;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «43234070 0021 9799», в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САКІ1979, САКІ1545, САК21360, САК41781, САК41781, САК21813, САК50758, САК23119, САК25273;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 з платіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9831», в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК23119, САК27987, САК20503, САК51937, САК26122, САК51035, САК21360, САК35342.

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 зплатіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9765», відкритої в АТ «А-БАНК», в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК з наступними ідентифікаційними ознаками: САК23119, САК43147, САК21554, САК21237, САКІ0679, САК51183, САК43147, САК21360, САК50781, САКІ1979, САКІ0679, САК28997, САК22618, САКІ8149, САК35828, САК27589, САК53415;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 зплатіжної банківської картки ОСОБА_1 за номером «4323 4070 0021 9781», відкритої в

АТ «А-БАНК», в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступними ідентифікаційними ознаками: САК26122, САК31306, САК24647, САК22618, САК27103, САК51937, САК25036.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.