YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 79729215, 11.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

11.02.2019

Номер справи

766/9162/18

Номер документу

79729215

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/9162/18

н/п 1-кс/766/2146/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його доручення старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договір № 01/12 від 02.12.2016 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об’єктів; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2016 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати, дозволи тощо);

- договір 20/12 від 21.12.2016 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об’єктів; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2016 рік; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати, дозволи тощо);.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, надати доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: договорів субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; договорів, цивільно-правових угод; наказів про призначення, табелів обліку робочого часу.

Вищевказані документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216), яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 38.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представників Управління капітального будівництва ХМР, в якому вони знаходяться, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230020003689 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, податкова адреса: АДРЕСА_1, вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті https://prozorro.gov.ua ФОП ОСОБА_6 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_6 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об’єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6, переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету Херсонської міської Ради. ФОП ОСОБА_6 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн.

Також в ході розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7, представляючи інтереси ФОП ОСОБА_6 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_6, договори з УКБ ХМР на капітальний ремонт спортивного майданчика у Херсонському ясла – садку №33 ХМР ім. Фрідріха Фребеля. Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_8 та три чоловіка по договору цивільно-правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_6 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_9» у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_6, укладено договір з Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п’ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно-правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР. Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ – 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_9, ОСОБА_7 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ЗОШ №18 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_8 та ТОВ «Інтератлетика». В ході проведення обстежень об’єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_6 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет – ресурсу «PROZORRO» встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у період 2016 – 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: Управлінням освіти ХМР (код ЄДР 02146713), Управлінням капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216), Антонівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24754366), Херсонським морехідним училищем рибної промисловості (код ЄДРПОУ 00471656), Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР, Херсонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115110), Херсонською спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115044) та Херсонським державним університетом (код ЄДР 02125609).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово – господарської діяльності ФОП ОСОБА_6, який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Херсонській області ФОП ОСОБА_6 надано на ім’я ТОВ «Автопланета Плюс», для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_8, на ім’я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб HYNDAI ELANTRA, що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_6 видав довіреність на ім’я ОСОБА_7 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи – підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі – продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь – які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового – господарських відносин ОСОБА_7 від імені ФОП ОСОБА_6, підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.

Зокрема, як зазначалось в ході слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_6 укладався договір з Управлінням капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216) договори:

- № 01/12 від 02.12.2016 на проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика у Херсонському ясла-садку № 33 Херсонської міської ради ім. Фрідріха Фребеля по вул. Ладичука, 123 у м. Херсоні. Сума договору складала 261647 грн.

- № 20/12 від 21.12.2012 на проведення робіт з будівництва спортивного майданчика у загальноосвітній школі 1-3 ступенів № 18 по вул. Херсонській, 83 в смт. Антонівці, м. Херсон. Сума договору складала 923 243, 00 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216), а саме:

- договір № 01/12 від 02.12.2016 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об’єктів; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2016 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати, дозволи тощо);

- договір 20/12 від 21.12.2016 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об’єктів; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2016 рік; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати, дозволи тощо); документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати, дозволи тощо).

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу); договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Управління капітального будівництва ХМР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230020003689 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.