Ухвала суду № 79726570, 11.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2190/19

Провадження № 1-кс/344/1315/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Прокопів С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христини Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №32018090000000056 від 05.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що службові особи ТОВ "Західгазтех" (код ЄДРПОУ 33162102) упродовж 2016 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ "Катзорр" (код ЄДРПОУ 40026705) та ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 895 567 грн., що є значним розміром. Наведені обставини також зафіксовано у акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Західгазтех" №879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2016 року. У ході досудового розслідування досліджується діяльність ТОВ "Західгазтех", ТОВ "Катзорр" та ТОВ "Сімузар". Зокрема, провівши огляд руху коштів по рахунках №№ 26006115500302, 26007115500301, які відкрито ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662) у АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024) та використовувались у господарській діяльності в досліджуваний період встановлено наступне: 08.06.2016 р. ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662) о 10:32 год отримало від ТОВ "Західгазтех" грошові кошти у сумі 150 000,00 грн із призначенням платежу: за виконані роботи згідно договору від 20.04.2016 року, після чого, 08.06.2016 р. о 11:42 год ТОВ "Сімузор" перерахувало отримані кошти від ТОВ "Західгазтех" у сумі 150 000,00 грн в адресу ТОВ "Лівайз Груп" (код ЄДРПОУ 39932984) на рахунок №26008115500601, відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024) із призначенням платежу "оплата за обладнання по договору від 21.03.2016"; 17.06.2016 р. ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662) о 14:39 год отримало від ТОВ "Західгазтех" грошові кошти у сумі 226 635,00 грн із призначенням платежу: за виконані роботи згідно договору від 20.04.2016 року, після чого, 17.06.2016 р. о 16:54 год ТОВ "Сімузор" перерахувало отримані кошти від ТОВ "Західгазтех" у сумі 226 635,00 грн в адресу ТОВ "Лівайз Груп" (код ЄДРПОУ 39932984) на рахунок №26008115500601, відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024) із призначенням платежу "оплата за обладнання по договору від 21.03.2016". З метою дослідження обставин проведення описаних операцій, обставин використання отриманих ТОВ "Лівайз Груп" (код ЄДРПОУ 39932984) на рахунок №26008115500601, відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024, адреса: вул. Сагайдачного, 17, м. Київ) коштів, а також поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вказаних рахунках.

Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування №32018090000000056 від 05.10.2018 року слідчого, який здійснює досудове розслідування, Петріва Івана Романовича не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап'юку Олегу Васильовичу, Дзюбаку Назару Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024, що знаходиться за адресою: вул. Сагайдачного, 17, м. Київ, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копій окремих документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2016 по 31.12.2016 по рахунку ТОВ "Лівайз Груп" (код ЄДРПОУ 39932984) №26008115500601; грошових чеків про отримання з вказаних рахунків готівкових коштів та платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку; платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку.

В іншій частинні клопотання - відмовити.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 березня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський