Ухвала суду № 79725320, 08.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1800/19

Провадження №1-кс/522/2053/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016160500008501 від 06.11.2016 було встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_3, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України № 1386 від 05.12.2016 кількісний вміст кокаїну в наданій речовині становить 3,468 г.

В ході досудового розслідування у межах вказаного провадження 29.11.2018 у період часу з 14.20 год. по 15.10 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., що розташовано за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2, та банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» з номером № НОМЕР_3.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Айфон 6» було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив'язаний Інтернет магазин, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В рамках кримінального провадження надано запит до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» з наданням інформації стосовно гаманців: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23.

За результатами було отримано відповідь, та встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти:

-карту «Райфайзен банк Аваль» з номером № НОМЕР_24;

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані банківські карти використовувались для проведення грошових операцій пов'язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

-Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на вказаних банківських картках для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з'ясування даних про осіб на ім'я яких відкриті відповідні банківські рахунки та виготовлені банківські картки, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карту «Райфайзен банк Аваль» з номером № НОМЕР_24 та про рух грошових коштів на них, які перебувають у володінні «Райфайзен банк Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні «Райфайзен банку Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., у кримінальному провадженні

№ 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні «Райфайзен банку Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної карти - з номером № НОМЕР_24, та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов'язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Відповідальні особи «Райфайзен банку Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) зобов'язані надати доступ до речей та документів з можливістю ї вилучення старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

08.02.2019